ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Autor:	Олександра Уткіна
Jazyk:	English<br />Ukrainian
Rok vydání:	2019
Předmět:	легалізація (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом ризик-орієнтований підхід фінансова установа Education (General) L7-991 Theory and practice of education LB5-3640 Political institutions and public administration (General) JF20-2112
Zdroj:	Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (29) (2019)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2221-755x 2786-5800 2786-5819
DOI:	10.18371/2221-755x2(29)2017120616
Popis:	Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання. Доведено, що національна система фінансового моніторингу в Україні має низку недоліків. Наведені рекомендації допоможуть ефективно боротися з незаконним відмиванням грошей не тільки державним органам, а й приватному секторові, особливо банківським установам.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/839c9ee780004776bc4d68a13e1456c8 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ