ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ I СУЧАСНИЙ ТРЕНД В УКРАЇНІ
| Autor: | Korystin, O. Y., Mihus, I. P., Svyrydiuk, N. P., Likhovitskyy, Ya. O., Mitina, О. M. |
|---|---|
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2020 |
| Předmět: |
відмивання коштів
тіньова економіка макроекономічні методи кореляційний аналіз статистичний зв’язок сила зв’язку correlation analysis link strength macroeconomic methods money laundering shadow economy statistical linking отмывание денег теневая экономика макроэкономические методы корреляционный анализ статистическая связь сила связи 330.5.051(477) |
| Zdroj: | Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 1, № 32 (2020); 341-350 Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 1, № 32 (2020); 341-350 Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 1, № 32 (2020); 341-350 |
| ISSN: | 2306-4994 2310-8770 |
| Popis: | The paper examines the scientists’ approaches to the evaluation of money laundering. Attention is drawn to the macroeconomic results of such an analysis. The research on the scope of money laundering and its impact on the country’s economy is reviewed. Relevant literature and selected techniques have been highlighted and are widely available in the world. The focus is on discussing the macroeconomic implications of money laundering and on finding methods for evaluating the various scales and conclusions reached by various scholars on the scope and flows of money laundering.An authors’ approach to the analysis of the phenomenon of money laundering is proposed based on the study of the links between the level of money laundering with the level of vulnerability of economic sectors and the spread of other negative socio-economic phenomena. Using unique empirical data obtained as a result of an expert survey in the field of money laundering, conducted a statistical analysis and test of the statistical hypothesis regarding the presence of interconnections and to determine the essential dependence of money laundering level on the selected indicators’ subgroups of macroeconomic nature for analysis based on Pearson and Kendall’s Taw correlation coefficients.The conclusions on the correlation between the level of money laundering in Ukraine and macroeconomic processes in Ukraine are substantiated: shadowing of economic relations, optimization of tax burden at the initiative of business entities and «prosperity» of money laundering due to strong corruption ties in this sphere.The grounds for determining the priorities of further state policy in the sphere of anti-money laundering have been formed, for the national financial monitoring of relevant benchmarks of increased risk of financial transactions in specific sectors of the economy and possible further methodological use of sectoral analysis (with wider coverage of the national economic sectors) money laundering risks. Акцентировано внимание на макроэкономических подходах оценивания отмывания денег. Выделены литература и конкретные методы, распространенные в мире.Предложен авторский подход к анализу феномена отмывания денег на базе исследования связей уровня отмывания денег с уровнем уязвимости секторов экономики, а также распространенности иных негативных социально-экономических явлений. На основе корреляционного анализа, с использованием коефициентов корреляции Пирсона и Кендалла, проведена проверка соответствующей статистической гипотезы.Обоснованы приоритетные направления дальнейшей государственной политики в сфере предотвращения отмывания денег. Досліджуються підходи науковців щодо оцінювання відмивання коштів. Акцентовано увагу на макроекономічних результатах такого аналізу. Зроблено огляд досліджень, присвячених масштабам відмивання коштів та їхнього впливу на економіку країни. Виділено відповідну літературу та окремі методики, що мають достатнє поширення у світі. Зосереджено увагу на обговоренні макроекономічних наслідків відмивання коштів та щодо пошуку методів оцінювання різними вченими й зроблених ними висновків про масштаби і потоки відмивання коштів.Запропоновано авторський підхід до аналізу феномену відмивання коштів на основі дослідження зв’язків рівня відмивання коштів з рівнем вразливості секторів економіки та поширення інших негативних соціально-економічних явищ. Використовуючи унікальні емпіричні дані, отримані в результаті проведеного експертного опитування фахівців у сфері протидії відмиванню коштів, проведено статистичний аналіз та перевірку статистичної гіпотези щодо наявності взаємозв’язку і з’ясування істотної залежності рівня відмивання коштів від виділених підгруп індикаторів макроекономічного характеру, проведено кореляційний аналіз на основі використання коефіцієнтів кореляції Пірсона і Кендалла.Обґрунтовуються висновки щодо пов’язаності рівня відмивання коштів в Україні з макроекономічними процесами в Україні: тінізацією економічних відносин, оптимізацією податкового навантаження з ініціативи суб’єктів господарської діяльності та «процвітання» відмивання коштів за рахунок сильних корупційних зв’язків у цій сфері.Сформовано підстави для визначення пріоритетів подальшої державної політики у сфері запобігання відмиванню коштів, визначення для національного фінансового моніторингу відповідних реперних точок підвищеного ризику фінансових операцій у конкретних секторах економіки і можливого подальшого методологічного використання секторального аналізу (з більш широким охопленням галузей економіки) при реалізації національної системи оцінювання ризиків відмивання коштів. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|