O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: 'compliance' criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board
| Autor: | Silva, Vinicius Lacerda e |
|---|---|
| Jazyk: | portugalština |
| Rok vydání: | 2019 |
| Předmět: |
Crime econômico
Groupe d'action financière Crime organizado Brasil. Ministério da Fazenda (MF). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) Coaf Delito econômico Auditoria de conformidade Compliance audit Prevenção à corrupção Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) Crime contra a ordem econômica Financial Action Task Force Auditoria de legalidade Combate à corrupção Crime econômico-financeiro Crime financeiro Gafi Lavagem de dinheiro Grupo de Ação Financeira (Gafi) Organização criminosa Lavagem de dinheiro história Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf) Brasil. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) Compliance |
| Zdroj: | Repositório Institucional do STJ Superior Tribunal de Justiça (STJ) instacron:STJ |
| ISSN: | 8857-0266 |
| Popis: | Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2019-04-11T18:22:02Z No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2019-04-15T18:21:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2019-04-15T18:21:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2019 |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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