Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

Autor:	Avila Gavilanes, Leonardo Ezequiel, Erazo Garzón, José Felipe
Přispěvatelé:	Maldonado Rivadeneira, Myrian
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2007
Předmět:	Control De Activos Cooperativa De Ahorro Y Credito Lavado De Activos Tesis De Maestria En Contabilidad Y Auditoria
Zdroj:	Repositorio Universidad de Cuenca Universidad de Cuenca instacron:UCUENCA
Popis:	El Lavado de Activos constituye un problema que afecta directamente a las economías de los países en general. Las instituciones que forman parte del sistema financiero nacional son los principales canales de pago en una sociedad; por lo que, los autores de las actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Activos buscan como intermediario a los mercados financieros, razón por la cual éste sector se ve obligado a asumir con responsabilidad las diferentes actividades tendientes a la prevención y control de Lavado de Activos. El objetivo principal de este Manual es ofrecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín AzuayO, una herramienta basada en procedimientos básicos para la práctica de prevención y control de Lavado de Activos... Magíster en Contabilidad y Auditoría Cuenca
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::936408b5e2b8e97783e9c437d8ff29b9 http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/16824 Zobrazit plný text záznamu