Análisis de la incertidumbre jurídica de la LFPIORPI en el sector construcción
| Autor: | Bonilla Hernández, Martha Evelyn, Hernández Hernández, Martín Isidoro |
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| Přispěvatelé: | González Ramírez, Carla |
| Jazyk: | Spanish; Castilian |
| Rok vydání: | 2015 |
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| Zdroj: | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP Repositorio Institucional de Acceso Abierto RIAA-BUAP |
| Popis: | "Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); conocida como "Ley Antilavado. El sector construcción y de desarrollo inmobiliario son considerados como actividades vulnerables y los cuales deberán darse de alta ante el SAT para presentar los avisos de sus transacciones superiores a 519,699 pesos. Por lo tanto, deberán estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contar con certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) La obligación de presentar los avisos correspondientes se deben de cumplir dentro de los 60 días siguientes de la entrada en vigor del Reglamento, las sanciones que se impondrán serán las previstas en la ley antilavado las cuales tendrán un fuerte impacto para quienes infrinjan la ley y su incumplimiento de la ley y su reglamento derivará en sanciones para las empresas consideradas con actividad vulnerable que abarque la no implementación de la política de identificación y conocimiento del cliente: De 200 y hasta 2,000 días de salario mínimo en el DF y aquellas que no guarden y protejan la información que soporte de la actividad vulnerable: De 200 y hasta 2,000 días de salarios mínimos vigente en el DF." |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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