Противоправная деятельность по обналичиванию безналичных денежных средств

Jazyk: ruština
Rok vydání: 2016
Předmět:
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОСОБЫЙ ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УСЛУГИ
СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
ЛИЦЕНЗИЯ
ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
РОДОВОЙ ОБЪЕКТ
BANKING
UNLAWFUL BANKING
TRAFFICKING OF WIRE TRANSFERS
OPERATION OF CREDIT INSTITUTIONS
SPECIAL KIND OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES
SERVICES RELATED TO THE TURNOVER OF FUNDS
METHOD OF OBTAINING A COMMERCIAL PROFIT
BANKING OPERATIONS
LICENSE
INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES
GENERIC OBJECT
Zdroj: Общество и право.
ISSN: 1727-4125
Popis: В статье предлагается конкретный механизм по совершенствованию правового регулирования выявления незаконного оборота безналичных денежных средств. На основании действующего гражданского и уголовного законодательства автором выявлен ряд проблем гражданско-правовой и уголовно-правовой классификации правонарушений и преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Проводится научный анализ таких понятий, как законная и незаконная банковская деятельность, перечисляются субъекты противоправных деяний, характеризующих данный институт.
The paper proposes a specific mechanism for the improvement of legal regulation on the identification of illicit trafficking of non-cash funds. On the basis of the current civil and criminal legislation the author revealed a number of issues of civil law and criminal law classification of offenses and crimes related to illegal banking activity. Conducted scientific analysis of such concepts as legal and illegal banking activities, listed wrongful acts of the subjects that characterize this institution.
Databáze: OpenAIRE
Externí odkaz: