Analysis of sarlaft's implementation strategies in the health sector

Autor:	Cuintaco Masmela, Alex Heimar
Přispěvatelé:	Pereira Silva, Jackson Paul
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2017
Předmět:	Lavado de activos Risk DELITOS ECONOMICOS Terrorist financing Prevention LAVADO DE DINERO Money Laundering Salud TERRORISMO - FINANZAS Financiación de terrorismo Riesgo Grupos criminales Prevención Health Control Criminal groups
Zdroj:	Bogotá, C. d. (Septiembre de 2014). Camara de Comercio de Bogotá. Obtenido de Camara de Comercio de Bogotá: http://www.ccb.org.co/content/search?SearchText=lavado+de+activos&buttonSearchHeader=Enviar&page=1 Colombia, C. d. (15 de Agosto de 1999). LEY 526 DE 1999. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 43.667 Congreso de Colombia. Colombia, C. d. (2013). LEY 526 DE 1999 ACTUALIZADA LEY 1621 DE 2013. LEY 526 DE 1999 ACTUALIZADA LEY 1621 DE 2013. Bogotá D.C., Colombia. COLOMBIA, E. C. (24 de Julio de 2000). LEY 599 DE 2000. LEY 599 DE 2000. Bogotá D.C., Colmbia: Diario Oficial No. 44.097. Crime, I. (09 de Marzo de 2017). Centro de Investigación de Crimen Organizado. Obtenido de Centro de Investigación de Crimen Organizado: http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/colombia#grupos Governance, B. I. (2016). Basel Institute on Governance . Obtenido de Basel Institute on Governance : https://index.baselgovernance.org/ranking Jordán, J., Avilés, J., Boix, L., Calvo, J. L., Echeverría, C., Jaime, Ó., . . . Villalba, A. (2004). Los Orígenes del Terror: Indagando en las Causas del Terrorismo. Madrid: Biblioteca Nueva. Mariño Becerra, G. Y., Chaparro Gómez, F. D., & Medina Sandoval, I. (Diciembre de 2014). Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real. Medellin, Colombia. Montes Salazar, C. A., Montilla Galvis, O. D., & Mejía Soto, E. (2014). Control y Evaluación de la Gestión Organizacional. Bogotá D.C.: Alfaomega. Ospina Ramírez, Á., & Castibáñez, L. A. (2002). Los Dividendos de la Mentira. Bogotá D.C.: LITO MUNDO. Obtenido de jhgjg Prieto, C. A. (Marzo de 2013). Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia. Bogotá D.C., Colombia. S.A., C. A. (2014). Cementos Argos S.A. Obtenido de Cementos Argos S.A.: https://www.argos.co/ir/Media/Default/images/Manual%20SAGRLAFT.pdf Salud, S. N. (21 de Abril de 2016). Circular Externa 000009. Bogotá D.C., Colombia. Settlements, B. f. (30 de December de 2016). Bank for International Settlements. Obtenido de Bank for International Settlements: https://www.bis.org/bcbs/history.htm Sociedades, S. d. (2014). CIRCULAR EXTERNA 100-000005. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT, REPORTE OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN A LA UIAF. Bogotá D.C., Colombia. Sociedades, S. d., & Ministerio de Comercio, I. y. (s.f.). ABC DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Bogotá D.C., Colombia. Sociedades, S. d., & Ministerio de Comerico, I. y. (2017). ABC DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Bogotá D.C., Colombia. Suárez Soto, L. E., & Hurtado Cardona, Á. M. (2014). LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL LAVADO DE ACTIVOS. Bogotá D.C.: UIAN. Suárez, L. E. (30 de 10 de 2013). Negocios Responsables y Seguros. (UIAF, Entrevistador) UIAF. (Marzo de 2017). Unidad de Información y Análisis Financiero. Obtenido de Unidad de Información y Análisis Financiero: https://www.uiaf.gov.co/reportantes/sectores
Popis:	La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden social que involucra a todos los sectores de la economía en Colombia y la cual está regulada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De igual manera, se contemplan las disposiciones generales para la correcta administración del riesgo para no incurrir en el involucramiento de actividades delictivas con organizaciones de criminales que buscan dar legalidad a los dineros provenientes de actividades ilícitas que son conexas con LA/FT. The present investigation aims to observe the implementation of the system of risk management of money laundering and financing of terrorism (SARLAFT) in the health sector, which is a social problem that involves all sectors of the economy in Colombia and Which is regulated by the Financial Information and Analysis Unit (UIAF). Like wise, the general provisions for the correct risk management are contemplated not to incur the involvement of criminal activities with organizations of criminals that seek to give legality to the money coming from illicit activities that are related to LA/FT.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::2ef7d6750c8d3e44f674c6645256b6c0 https://hdl.handle.net/10654/16297 Zobrazit plný text záznamu