Міжнародний досвід боротьби з нелегальними схемами у фінансовому секторі
| Autor: | Mordan, Yevheniia Yuriivna, Bukhtiarova, Alina Hennadiivna |
|---|---|
| Jazyk: | ukrajinština |
| Rok vydání: | 2021 |
| Předmět: |
нелегальные схемы
міжнародний досвід international experience финансовый сектор illegal schemes legalization of illegally obtained income нелегальні схеми фінансовий сектор financial sector международный опыт легалізація доходів отриманих незаконним шляхом легализация доходов полученных незаконным путем |
| Popis: | Участь фінансових посередників у нелегальних схемах своїх клієнтів пов’язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом є проблемою не тільки для конкретної фінансової установи або країни, але й для світової фінансової системи, оскільки негативні наслідки від таких операцій є глобальними та відображаються на всіх суб’єктах вітчизняного та світового фінансового ринку. Тому питання щодо протидії ЛДОЗШ стоїть гостро перед усіма міжнародними та національними уповноваженими органами. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|