Le droit de diffusion des informations financières de Tracfin
| Autor: | Gakoue, Sokrou Adélaïde |
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| Přispěvatelé: | GAKOUE, Sokrou Adélaïde, LGDJ, Lextenso, Jacques MESTRE, Guillaume MAIRE, David RICHARD |
| Jazyk: | francouzština |
| Rok vydání: | 2022 |
| Předmět: | |
| Popis: | One of the limits to the confidentiality principle of the declaration is the possibility granted to Tracfin to disclose information at its disposal. However, if information can usefully be disclosed to the judicial authority and other administrative services, this is strictly regulated because of the links with some fundamental and human rights. Besides, when the conditions for dissemination are met, Tracfin's staff are obliged to ensure that the declarant(s) behind the declarations are not revealed and any disclosure, even partial, under penalty of criminal sanctions. Une des limites au principe de confidentialité de la déclaration correspond à la possibilité accordée à Tracfin de diffuser les informations dont il dispose. Cependant, si des informations peuvent être utilement divulguées à l’autorité judiciaire et à d’autres services administratifs, cette faculté eststrictement encadrée, en raison des liens qu’elle entretient avec les droits et libertés fondamentaux.D’ailleurs, lorsque les conditions de diffusion sont réunies, les agents du service Tracfin ont l’obligation de veiller à̀ ne pas dévoiler le ou les déclarants à l’origine des déclarations, et toute divulgation d’identité même partielle est passible de sanctions pénales. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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