LOS REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES EN ARGENTINA: AVANCES Y RETROCESO DE UN PROCESO INCONCLUSO

Autor:	Maria Eugenia Marano
Rok vydání:	2019
Předmět:	Beneficiario final legislación Umbral Pulmonary and Respiratory Medicine Pediatrics Perinatology and Child Health
Zdroj:	Revista de Direito Brasileira; v. 24, n. 9 (2019); 222-249
ISSN:	2358-1352 2237-583X
DOI:	10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v24i9.6122
Popis:	El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia y necesidad de contar con información precisa y actualizada de los reales beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas. Su llegada a la legislación nacional y al derecho societario. Evolución del concepto. Relación con la criminalidad económica. Sujetos obligados a recabar información, modo en que lo hacen. Organismo de control y registro. El beneficiario final en la práctica. El beneficiario final en las sociedades extranjeras. Que ocurre con los llamados “testaferros”. El Registro nacional de sociedades. Conclusiones, avances y retrocesos.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f7e5268d7a89ebabc7ff793451b8abc8 https://doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v24i9.6122 Zobrazit plný text záznamu