El grupo de acción financiera (GAFI) treinta años después: el futuro de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
| Autor: | Georgios Pavlidis |
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| Rok vydání: | 2020 |
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| Zdroj: | Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época. :434-447 |
| ISSN: | 2340-5066 1576-124X |
| DOI: | 10.17561/rej.n20.a18 |
| Popis: | espanolEl Grupo de Accion Financiera (GAFI) constituye un excelente ejemplo del proceso de construccion de normas que trasciende las fuentes tradicionales y los mecanismos de aplicacion del Derecho internacional publico, al tiempo que exige un alto nivel de cumplimiento y asegura una rapida adaptacion para abordar mejor el blanqueo de capitales y la financiacion del terrorismo (AML/CFT por sus siglas en ingles). Con motivo del 30 aniversario del GAFI, vale la pena reexaminar el proceso de creacion de sus normas, haciendo enfasis en su naturaleza legal, expansividad y flexibilidad, asi como en los importantes desafios que se avecinan debido a la naturaleza cambiante del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo. EnglishThe Financial Action Task Force (FATF) constitutes a successful example of a normative process that goes beyond traditional sources and enforcement mechanisms of public international law and, at the same time, ensures high level of compliance and timely adaptation to challenges related to the fight against money laundering and terrorist financing (AML / CFT). On FATF's 30th anniversary, it is worth re-examining the characteristics of its norm-building model, in particular FATF’s legal nature, its expansiveness and its flexibility. Such a review is important given the significant challenges posed by the evolving nature of money laundering and of terrorist financing. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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