The right to monitor transactions and transactions in order to combat money laundering
| Jazyk: | ruština |
|---|---|
| Rok vydání: | 2020 |
| Předmět: |
Банк России
реализация права на мониторинг Росфинмониторинг легализация преступных доходов история развития противодействия exercise of the right to monitor финансовый мониторинг history of development of counteraction Bank of Russia Rosfinmonitoring legalization of criminal proceeds financial monitoring |
| DOI: | 10.18720/spbpu/3/2020/vr/vr20-5381 |
| Popis: | Тема выпускной квалификационной работы: «Право на мониторинг операций и сделок в целях противодействия легализации преступных доходов». В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются отечественная история противодействия отмыванию доходов, правовой механизм противодействия отмыванию доходов, предусмотренный в статьях 174 и 174.1 УК РФ, сбору и анализу информации об операциях и сделках, реализация права на мониторинг операций и сделок, роль Банка России в противодействии легализации преступных доходов, федеральной службе по финансовому мониторингу как подразделению финансовой разведки. Задачи, которые решаются: 1) Изучить теоретико-правовые основы национальной системы противодействия отмыванию доходов. 2) Исследовать финансовый мониторинг как часть национальной системы противодействия отмыванию доходов 3) Рассмотреть роль субъектов противодействия отмыванию доходов: Банк России и Росфинмониторинг. В результате было уделено особое внимание вопросам улучшения законодательства и проблемам в исследуемой сфере и путям улучшения использования уже действующих норм. The subject of the graduate qualification work is « The right for monitoring of operations and transactions for counteraction of legalization of the criminal income» This final qualification paper considers the domestic history of combating money laundering, the legal mechanism for combating money laundering, provided for in articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, collecting and analyzing information about transactions and transactions, exercising the right to monitor operations and transactions, the role of the Bank of Russia in countering legalization criminal proceeds, the Federal Financial Monitoring Service as a financial intelligence unit. The research set the following goals: 1) To study the theoretical and legal foundations of the national system of combating money laundering. 2) Investigate financial monitoring as part of a national anti-money laundering system 3) Consider the role of actors in combating money laundering: The Bank of Russia and Rosfinmonitoring. As a result, special attention was paid to issues of improving legislation and problems in the studied area and ways to improve the use of existing standards. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|