Forensic economic expertise in cases of money laundering or other assets acquired by others by criminal means

Jazyk: ruština
Rok vydání: 2022
Předmět:
DOI: 10.18720/spbpu/3/2022/vr/vr22-776
Popis: Тема выпускной квалификационной работы: «Судебная экономическая экспертиза по делам о легализации (отмыванию) Ð´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ñ ÑÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð² или иного имущества, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼Ð¸ лицами преступным путем». Объектом дипломной работы является легализация (отмывание) Ð´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ñ ÑÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð² или иного имущества, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼Ð¸ лицами преступным путем. Предметом работы являются методы и методика судебной экономической экспертизы, применяемые при производстве экспертизы по делам о легализации (отмыванию) Ð´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ñ ÑÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð² или иного имущества, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼Ð¸ лицами преступным путем. Первый раздел дипломной работы посвящен изучению понятия легализации Ð´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ñ ÑÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð², классификации преступлений, проводится статистика и анализ преступлений, ÑÐ²ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ Ñ легализацией Ð¿Ñ€ÐµÑÑ‚ÑƒÐ¿Ð½Ñ‹Ñ Ð´ÐµÐ½ÐµÐ³. Во втором разделе исследуется роль судебной экономической экспертизы по делам о легализации (отмыванию) Ð´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ñ ÑÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð² или иного имущества, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼Ð¸ лицами преступным путем и ее этапы, а также описаны методические особенности экспертного исследования. В третьем разделе нами выявлены существенные проблемы, а также приведены разработанные методы повышения эффективности экономической экспертизы по делам о легализации (отмывания) Ð´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ñ ÑÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð² или иного имущества, Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼Ð¸ лицами преступным путем.
The topic of the final qualification work: "Forensic economic expertise in cases of money laundering or other property acquired by other persons by criminal means". The object of the thesis is legalisation (laundering) of monetary funds or other property acquired by other persons by criminal means. The subject of the work is methods and techniques of forensic economic expertise applied in the course of expert examination of cases of money laundering or other property acquired by other persons by criminal means. The first section of the diploma work is devoted to the study of the concept of money laundering, classification of crimes, statistics and analysis of crimes related to money laundering. The second section explores the role of forensic economic expertise in cases of money laundering or other property acquired by other persons by criminal means and its stages, and describes methodological features of expert examination .In the third section, we identify significant problems, as well as the methods developed to improve the effectiveness of economic expertise in cases of money laundering or other property obtained by other persons by criminal means.
Databáze: OpenAIRE
Externí odkaz: