Counteraction to illegal financial operations, associated with withdrawal of funds abroad
| Jazyk: | ruština |
|---|---|
| Rok vydání: | 2020 |
| Předmět: | |
| DOI: | 10.18720/spbpu/3/2020/vr/vr20-2807 |
| Popis: | Тема выпускной квалификационной работы: «Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж». Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению механизма противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж, и разработке мер, направленных на минимизацию объема незаконно выводимых средств. В процессе работы решались следующие задачи: 1. Исследовать деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Проанализировать нормативно-правовую базу в сфере финансового мониторинга. 3. Произвести анализ сложившейся ситуации в Российской Федерации в области противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж. 4. Выявить ключевые проблемы, способствующие развитию незаконных финансовых операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж. 5. Определить основные направления по совершенствованию системы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств на рубеж. В ходе работы был произведен анализ законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, анализ статистических данных, описывающих объем незаконно выводимого капитала, а также выявлен ряд проблем, являющихся побудителем к выводу средств за границу. Результатом является определение офшоризации экономики как ключевой проблемы. В связи с чем разработан ряд мер, направленных на деофшоризацию экономики Российской Федерации, проведена оценка эффективности их разработки и внедрения, а также разработаны критерии, которые позволят в дальнейшем оценить продуктивность предлагаемых мер. Theme of the final qualification work: "Countering illegal financial transactions related to the withdrawal of funds abroad." This final qualification work is devoted to studying the mechanism of combating illegal financial transactions related to the withdrawal of funds abroad, and the development of measures aimed at minimizing the volume of illegally withdrawn funds. The following issues were resolved in the process: 1. To research the work of the Federal Financial Monitoring Service. 2. To analyze the regulatory framework in the field of financial monitoring. 3. To analyze the current situation in the Russian Federation in the field of combating illegal financial transactions related to the withdrawal of funds abroad. 4. To identify key problems that contribute to the development of illegal financial transactions related to the withdrawal of funds abroad. 5. Identify the main directions for improving the system of combating illegal financial transactions related to the withdrawal of funds to the border. In the course of the work, an analysis was made of the legislation in the field of combating money laundering and the financing of terrorism, analysis of statistical data describing the amount of illegally withdrawn capital, as well as a number of problems that prompt money withdrawal abroad. The result is the definition of offshore economy as a key issue. In this connection, a number of measures have been developed aimed at deoffshorizing the economy of the Russian Federation, an assessment has been made of the effectiveness of their development and implementation, and criteria have been developed that will allow us to further evaluate the productivity of the proposed measures. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|