КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Jazyk:	ruština
Rok vydání:	2023
Předmět:	офшорные зоны Росфинмониторинг one-day firms legalization of illegal income money laundering schemes схемы отмывания денег offshore zones фирмы-однодневки Rosfinmonitoring легализация незаконных доходов криптовалюта cryptocurrency
ISSN:	1159-1161
DOI:	10.34925/eip.2023.154.5.231
Popis:	В данной статье изучаются теоретические и методологические аспекты противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. На основе факторного анализа в оценке действенности контрольно-надзорной деятельности Российской Федерации в противодействии легализации незаконных доходов выявляются проблемы и предлагаются пути совершенствования работы контрольно-надзорных органов. This article examines the theoretical and methodological aspects of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime. Based on factor analysis in assessing the effectiveness of the control and supervisory activities of the Russian Federation in countering the legalization of illegal income, problems are identified and ways to improve the work of control and supervisory authorities are proposed. Экономика и предпринимательство, Выпуск 5 (154) 2023, Pages 1159-1161
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3db24f93e276344a060e296e793c86ca Zobrazit plný text záznamu