РОЛЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
| Rok vydání: | 2020 |
|---|---|
| Předmět: |
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
A COUNTERING OF A MONEY LAUNDERING КЛИЕНТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ WOLFSBERG PRINCIPLES ВОЛЬФСБЕРГСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ A CREDIT INSTITUTION'S CLIENT A MANDATORY OPERATION CONTROL IDENTIFICATION OF A CREDIT INSTITUTION'S CLIENT ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ |
| DOI: | 10.24411/2500-1000-2020-10427 |
| Popis: | В настоящее время в условиях глобализации экономического пространства происходит значительный рост преступности. Для использования денежных средств в результате совершения противоправной деятельности преступникам приходит осуществлять различные действия по их «отмыванию». Данные действия наносят огромный ущерб государственной экономике и обществу, поэтому первостепенной задаче обеспечения безопасности становится противодействие легализации преступных доходов, первичным субъектом которого выступают кредитные организации. В статье рассмотрена сущность противодействия легализации преступных доходов, а также основные принципы этого противодействия, используемые в Российской Федерации.Currently, in the context of the globalization of the economic space, there is a significant increase in crime. In order to use money as a result of committing illegal activities, criminals have to perform various actions to "launder" them. These actions cause huge damage to the state economy and society, so the primary task of ensuring security is to counteract the legalization of criminal income, the primary subject of which is credit organizations. The article considers the essence of countering the legalization of criminal income, as well as the main principles of this counteraction used in the Russian Federation. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|