Expectativas para operaciones financieras en los Sectores Vulnerables mediante Matrices de Transición

Autor:	Sergio Lagunas Puls, Julio César Ramírez Pacheco
Rok vydání:	2017
Předmět:	General Earth and Planetary Sciences General Environmental Science
Zdroj:	Revista Mexicana de Economía y Finanzas. 12:71-101
ISSN:	2448-6795 1665-5346
DOI:	10.21919/remef.v12i2.92
Popis:	El objetivo general es estimar escenarios para el volumen de operaciones que puedan presentarse en Sectores Vulnerables, susceptibles de recibir operaciones financieras ilicitas. El metodo empleado son las matrices estocasticas tambien denominadas de transicion, en virtud de haber demostrado eficacia en la prevencion de riesgo financiero, los resultados permitieron conocer el volumen de operaciones que podrian ser reportadas para un periodo de hasta 36 meses posterior a la informacion historica a septiembre del 2014. Como parte de los analisis estocasticos, los resultados aportan elementos para que la inteligencia financiera pueda analizar con mayor profundidad a ciertos sectores hasta confirmar o no la procedencia ilicita. El metodo no habia sido empleado hasta ahora para la estimacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::26307148ef513ebbf1de6df6dea4852d https://doi.org/10.21919/remef.v12i2.92 Zobrazit plný text záznamu