Method of Enterprise Economic Security Evaluation
| Autor: | Olga Stanislavovna Shumilo, Iryna Volovelska, Vitalina Babenko, Olena Arefieva, Larysa Liubokhynets |
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| Rok vydání: | 2021 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Studies of Applied Economics. 39 |
| ISSN: | 1697-5731 1133-3197 |
| Popis: | espanolEl articulo examina la experiencia extranjera y nacional en la organizacion de sistemas de supervision financiera y sistematiza los requisitos para su aplicacion en Ucrania. Tambien se han analizado las normas legales basicas, consagradas en las directivas conjuntas del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, y subyacentes a los sistemas nacionales de supervision financiera de los paises de la UE y de Ucrania. Teniendo en cuenta que el enfoque basado en el riesgo es la base principal para la aplicacion efectiva de todas las recomendaciones del GAFI, se ha investigado la naturaleza del riesgo de LD/financiacion del terrorismo (FT) y los criterios para su evaluacion. Se ha desarrollado un esquema de mejora del proceso de supervision financiera en un banco, asi como se han propuesto una serie de medidas para elevar el nivel de adhesion a la legislacion en el ambito de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiacion del terrorismo (CFT) por parte del sector bancario. EnglishThe article examines foreign and domestic experience in organizing financial monitoring systems, systematizes the requirements for its implementation in Ukraine. The basic legal norms, enshrined in the joint directives of the European Parliament and of the Council of the EU, and underlying the national financial monitoring systems of the EU countries and Ukraine have been also analyzed. Taking into account the fact that the risk-based approach is the main basis for the effective implementation of all FATF recommendations, the nature of the risk of ML/ financing of terrorism (FT) and the criteria for their assessment have been investigated. A scheme of improving the process of financial monitoring in a bank has been developed, as well as a number of measures have been proposed to raise the level of adhering to the legislation in the field of anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) by the banking sector. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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