| Popis: |
Аннотация: Огромное значение в экономической безопасности страны приобретает национальная система по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма Это связано с растущим темпом криминальных групп и новых схем мошенничества в пути легализации отмытых денег. Соответственно роль участников системы ПОД\ФТ определяет уровень эффективности данной системы и в этом заключается актуальность и востребованность совершенствования анти отмывочной системы. Ключевую роль в системе играет подразделения финансовой разведки. ПФР создают некую защитную оболочку в экономической деятельности страны в целом. При этом возникает иммунитет к внешним и внутренним угрозам мошеннического, террористического характера. |
