El oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero
| Autor: | Corbino, Mariano |
|---|---|
| Jazyk: | Spanish; Castilian |
| Rok vydání: | 2018 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | SEDICI (UNLP) Universidad Nacional de La Plata instacron:UNLP |
| Popis: | Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes, los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero. Instituto de Relaciones Internacionales |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|