COMPARTILHAMENTO DE DADOS E PERSECUÇÃO DO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO ÂMBITO DOS PARAÍSOS FINANCEIROS

Autor:	Anna Carolina Canestraro
Jazyk:	English<br />Spanish; Castilian<br />French<br />Italian<br />Portuguese
Rok vydání:	2019
Předmět:	Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K1-7720
Zdroj:	Revista de Estudos Jurídicos da UNESP, Vol 22, Iss 35 (2019)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	1414-3097 2179-5177
DOI:	10.22171/rej.v22i35.2197
Popis:	O presente estudo tem por objetivo analisar as dificuldades trazidas pelos paraísos financeiros quando na investigação do crime de branqueamento de capitais, isto é, em decorrência, principalmente, do sigilo bancário e consequente sigilo de identidade de sócios e investidores. Em sendo assim, a fim de se trazer uma resposta para essas dificuldades, o trabalho destaca as iniciativas no âmbito da Cooperação Internacional no sentido de haver uma relativização desse direito de sigilo para um consequente aumento no compartilhamento dessas informações, essenciais para o efetivo combate ao crime de branqueamento de capitais.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/44c93cea608346e8b517b1963473257e Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ