Zobrazeno 1 - 10
of 251
pro vyhledávání: '"suspicious transaction report (STR)"'
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 12, Pp 68926-68939 (2024)
This study focuses on the detection of suspicious transactions characterized by the opaque and complex electronic channels that have emerged with the advancement of electronic financial technology. A model that can immediately reflect trends in vario
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e27772719531496eb483ba4e2e77c51b
Autor:
Yasaka, Noriaki
Publikováno v:
Journal of Money Laundering Control, 2020, Vol. 23, Issue 1, pp. 55-63.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JMLC-04-2019-0032
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bayona-Rodríguez, Hernando
Publikováno v:
Crime, Law & Social Change; Nov2019, Vol. 72 Issue 4, p387-417, 31p, 6 Charts, 5 Graphs, 2 Maps
Autor:
Gordon, Richard1
Publikováno v:
Case Western Reserve Journal of International Law. 2012, Vol. 44 Issue 3, p765-801. 37p.
Publikováno v:
Federal Register (National Archives & Records Service, Office of the Federal Register). 7/26/2024, Vol. 89 Issue 144, pI-iv. 251p.
Autor:
Lindsay, Michael G.
Publikováno v:
South Carolina Journal of International Law & Business. Spring2023, Vol. 19 Issue 2, p161-185. 25p.
Publikováno v:
Journal of Financial Crime; 2024, Vol. 31 Issue 2, p347-361, 15p
Autor:
Sultan, Nasir, Mohamed, Norazida
Publikováno v:
Journal of Money Laundering Control; 2023, Vol. 26 Issue 4, p862-876, 15p
Autor:
Chaikin, David
Publikováno v:
Journal of Money Laundering Control; 2009, Vol. 12 Issue 3, p238-253, 16p, 1 Chart