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pro vyhledávání: '"sujeto obligado"'
Autor:
Marta Antonioli
Publikováno v:
Revista Jurídica, Vol 1, Iss 12 (2021)
El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana,
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https://doaj.org/article/d9c747614c674d91aac1ad37763a50b3
Autor:
González Quinzán, Yago
Publikováno v:
Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
instname
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En este artículo se analiza la comisión imprudente del blanqueo, delito en el que se critican no solo elementos propios de su configuración típica, sino también el fundamento político-criminal para su castigo. Sobre esta última cuestión, se r
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ea07ce3e2060d7680f074029a27403d6
http://hdl.handle.net/10272/21116
http://hdl.handle.net/10272/21116
En este trabajo de investigación nos centraremos en todo lo relacionado con las consecuencias de la implementación obligatoria de la nómina electrónica en Colombia. Lo anterior teniendo en cuenta que por las características del territorio colomb
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2653::73ba9c9c27c3e6995aee544b4fd133c6
http://hdl.handle.net/10784/30618
http://hdl.handle.net/10784/30618
Publikováno v:
Universidad Católica de Santa María-UCSM
Repositorio de la Universidad Católica de Santa María
UCSM-Tesis
Universidad Católica de Santa María
instacron:UCSM
Repositorio de la Universidad Católica de Santa María
UCSM-Tesis
Universidad Católica de Santa María
instacron:UCSM
El lavado de activos, es uno de los delitos cuyo impacto puede llegar a ser de tal envergadura que desestabilice el sistema financiero de un país, a su vez resulta de muy difícil detección y probanza, por la forma en que se comete, ya que normalme
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::5720dcd3d143ed9bffd0e781d1ae4633
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/6595
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/6595
Autor:
José Carlos Vera
Publikováno v:
Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 11 Issue 21 (2006)
ESAN-Institucional
Universidad ESAN
instacron:ESAN
The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 11, Issue 21, December 2006; December 2006
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 11, Issue 21, December 2006; December 2006
Revistas Universidad ESAN
ESAN-Institucional
Universidad ESAN
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The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 11, Issue 21, December 2006; December 2006
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 11, Issue 21, December 2006; December 2006
Revistas Universidad ESAN
El lavado de dinero es el proceso a través del cual se oculta el origen de recursos obtenidos por medio de actos ilícitos –narcotráfico, contrabando, corrupción, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, tra
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5fafad3352708d0130edbfaa8a76edbc
https://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/339
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