Zobrazeno 1 - 10
of 16
pro vyhledávání: '"pranie pieniędzy"'
Autor:
Walencik, Dariusz
Publikováno v:
Studia z Prawa Wyznaniowego / Studies in Law on Religion. (23):471-488
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=941500
Autor:
Brulińska, Małgorzata
Publikováno v:
Studia Iuridica. (77):7-22
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=767776
Autor:
Dariusz Walencik
Publikováno v:
Studia z Prawa Wyznaniowego, Vol 23 (2020)
Celem niniejszej opinii prawnej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Kto jest beneficjentem rzeczywistym w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/437b7344a8174222b0ae979e1e8ab897
Autor:
Anna Golonka
Publikováno v:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol 82, Iss 3 (2020)
Analiza bieżących uregulowań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy stanowi podstawę do ukazania zmian, jakie w systemie prewencji przed tym procederem przyniosła ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fina
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/321e83d4ebda4a048d8438ac44be74b7
Autor:
Tomasz Jaszek
Publikováno v:
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 4, Iss 20, Pp 57-72 (2018)
Proceder prania pieniędzy zalicza się do kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym. Skala tego zjawiska stanowi temat wielu dyskusji i rozważań na arenie międzynarodowej. Światowe organizacje takie jak OECD czy FATF podejmują liczne in
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b670438573ac40479a13a89789532771
Autor:
Bartłomiej Suchowierski
Publikováno v:
Zeszyty Prawnicze, Vol 19, Iss 3 (2019)
Unijny Komitet Moneyval w ramach raportu skierowanego wobec Polski, oceniając kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, nie uwzględnił różnic panujących między systemem prawa kontynentalnego a systemem common law oraz instytucji części og
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/aaa6b4c7939f41fb88dcae0e31cd4acd
Autor:
Weronika Zielińska
Publikováno v:
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 2, Iss 3, Pp 119-128 (2015)
Artykuł obejmuje teoretyczne przedstawienie problemu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zwięźle przedstawia wybrane metody statystyczne pozwalające wykrywać nietypowe transakcje, które potencjalnie niosą za sobą ryzyko wyko
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6747b0c792de45149b37f02baa59f078
Autor:
Majewski, Kamil
Wpływ zmian przepisów ustawy na działalność określonej grupy podmiotów.
Uchwalona nowelizacja w założeniu ma w pełni dostosować polskie ustawodawstwo do przepisów unijnych. Autor dokonuje analizy przyjętych zmian ze szczególnym uwz
Uchwalona nowelizacja w założeniu ma w pełni dostosować polskie ustawodawstwo do przepisów unijnych. Autor dokonuje analizy przyjętych zmian ze szczególnym uwz
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4084::9948c4de65f55cce6bcaa8882c743405
http://hdl.handle.net/20.500.12128/12337
http://hdl.handle.net/20.500.12128/12337
Autor:
Kołek, Paweł
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest istotnym elementem w systemie regulacyjnym międzynarodowych stosunków gospodarczych. Grupę można scharakteryzować jako współ
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2999::904dbb20d9e2f833c8f11fba09969a48
Autor:
Kaczmarski, Michał
Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2198::23efbd64e69384b27f49f06edb11430f
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9208
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9208