Zobrazeno 1 - 10
of 68
pro vyhledávání: '"pencucian uang"'
Autor:
Risma Florida, Wiend Sakti
Publikováno v:
IBLAM Law Review, Vol 4, Iss 3 (2024)
KONSEP DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Kejahatan dalam bidang keuangan tindak pidana pencucian uang membuat suatu negara dalam keadaan stagf
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ac08e9e0b4e14ebf9fb8485aaadbd67e
Publikováno v:
IBLAM Law Review, Vol 4, Iss 2 (2024)
Gagasan pembentukan perusahaan tidak secara khusus menyebutkan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kegiatan korporasi tersebut. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan isu khusus dalam rezim anti pencucian uang karena mereka sering
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3a3ed75888e845efa57b0ddad366f833
Publikováno v:
IBLAM Law Review, Vol 4, Iss 2 (2024)
Dalam kajian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, diungkap bahwa kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f7da615830df4f0da9437a768cf608d6
Publikováno v:
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 23, Iss 4, Pp 507-522 (2023)
This article focuses on the crime of electronic transactions and money laundering. This focus was motivated by reports from victims of fraud by Indra Kenz and Doni Salman via videos circulating on social media regarding the investment business. This
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/312d170c6886408ba7c998a4b5d09815
Autor:
Nirdes Ali, Iyah Faniyah
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 3, Pp 995-1003 (2023)
Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan illegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikas
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d75f5881b5074360abc4345546497100
Publikováno v:
Media Iuris, Vol 5, Iss 3, Pp 381-400 (2022)
Abstract This research will explain about the nature of the stand alone money laundering’s case handling and the substantiation’s formulation on the stand alone money laundering’s case handling in the future. The urgency of this research is the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/95a758274aa74264b969351da3185d13
Autor:
Santrawan Totone Paparang
Publikováno v:
Aksara, Vol 8, Iss 3, Pp 2255-2266 (2022)
Addresat UU TPPU adalah organisasi kejahatan atau kelompok orang yang memiliki aktivitas kriminal dan menyembunyikan hasilnya untuk digunakan kembali dan ditanamkan di dalam aktivitas bisnis lainnya. Keberhasilan dan efektivitas UU TPPU sejak ditetap
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/13f62422eac643958086ad81df13a2f5
Autor:
Luthfi Hafidz Rafsanjani
Publikováno v:
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal, Vol 1, Iss 2, Pp 130-141 (2021)
Sebagai negara yang terletak dalam posisi silang, baik dari aspek kewilayahan maupun sosial politik, memungkinkan Indonesia menjadi tempat persinggahan berkaitan dengan tindak kejahatan. Terorisme dan pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan luar
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/59746cf3d15b402b93f3eb70a2e2e356
Autor:
Fauziah Lubis, Nasrullah Hidayat
Publikováno v:
Jurnal Mercatoria, Vol 14, Iss 2, Pp 88-93 (2021)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan. Gu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/96674bf510e245419b92490d301adf63
Publikováno v:
Al-Adl, Vol 13, Iss 1, Pp 1-27 (2021)
Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan pencucian uang yang dulunya kejahtan konvensional kini pencucian uang dapat dilakukan secara virtual sehingga semakin sulit dideteksi dan jangkauan payung hukum nasional sulit
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2b190bd442314b8a88f16f7e5b78747a