Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"pénzmosás"'
Autor:
Mihály Tóth
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 72, Iss 7 (2024)
Cél: A tanulmány célja a pénzmosás bűncselekménye harmincéves hazai szabályozásának rövid áttekintése, a változások tanulságainak levonása és néhány értelmezési szempont felvázolása. Módszertan: Az írás összeveti a té
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b11dbcb475da4bcfac94ce21ad704810
Autor:
Péter Polt
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 71, Iss 5 (2023)
Cél: A tanulmány célja annak bemutatása, hogy az úgynevezett saját pénzmosásként meghatározott bűncselekményeket miként lehet beilleszteni a magyar büntető anyagi jogi dogmatika rendszerébe, és milyen elméleti elhatárolási ismérv
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f5fcf2945e814e81bce980e9d4c7f19c
Autor:
Judit Jacsó
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 71, Iss 5 (2023)
Cél: A tanulmány célja a pénzmosás elleni büntetőjogi fellépésről szóló (EU) 2018/1673 irányelv sarokköveinek felvázolását követően bemutatni azt, hogy hogyan tett eleget egy uniós tagország, Németország, a jogharmonizációs k
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6e3a1f7057eb4c248df1d58b0fdd670a
Autor:
Zoltán Zéman, Mihály Hegedűs
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 71, Iss 5 (2023)
Cél: A pénzmosási módszerek közül kiemelkednek a virtuális módszerek, amelyek a tradicionális pénzmosási módszerekkel szemben dinamikusabb és kevésbé nyomon követhető módszereknek tekinthetőek. Korunk egyik nagy kihívását a fejl
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f26ae950ea884c40aed038218afcee61
Autor:
Csaba Ludányi
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 71, Iss 9 (2023)
Cél: Jelen esettanulmány célja egy 2018-ban indult, és eredményesen befejezett pénzmosás elkövetése miatt folytatott nyomozás bemutatása, amely révén figyelem fordítható a hazánkban is egyre inkább a gazdasági bűnüldözés fókusz
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8c2a12843c9e46f89134a9628ce897a3
Autor:
Valér Dános
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 71, Iss 5 (2023)
Cél: Annak bemutatása, hogy Magyarországon miként jött létre a szervezett bűnözés az 1980-as években, milyen társadalmi, gazdasági és jogi körülmények tették lehetővé a szervezett bűnözés kialakulását, és milyen szerepe volt
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f9ad8d9a723e44eda856212fdfa6ccde
Autor:
István László Gál
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 71, Iss 5 (2023)
A pénzmosás olyan legális gazdasági műveletek leplezése alatt folytatott illegális gazdasági szolgáltatás, amelynek eredményeként a bűncselekménnyel szerzett vagyon eredete igazolhatóvá válik, megszabadulva annak felismerhetően joge
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/973fdf6fcc1842a48f5152c3c136693a
Autor:
Zoltán Nagy
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 71, Iss 5 (2023)
Cél: A tanulmány röviden áttekinti a nem pénzügyi szolgáltatók szerepét a pénzmosás elleni intézményrendszerben, bemutatva azok különböző típusait, az általuk nyújtott szolgáltatásokban pénzmosási szempontból rejtőző főbb
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c7f5b3918c474e8d81c88a3c5bf12179
Autor:
Szandra Fazekas-Pátyodi, Viktor Németh
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 71, Iss 5 (2023)
Dr. Gál István László két évtizede foglalkozik a pénzmosás témakörével egyetemi oktatóként és gyakorló ügyvédként egyaránt. Az interjú során betekintést kaphattunk a témakörrel kapcsolatos jogszabályi változásokba, a pénzm
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4f64bae0855d41d2a0034ebfd7eb9438
Autor:
Péter Bálint
Publikováno v:
Belügyi Szemle, Vol 64, Iss 9 (2016)
A szerző áttekintést nyújt a pénzmosás azonosításával kapcsolatos nehézségekről, különös tekintettel annak magyar jogi alapjaira.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e1c8e8a9c86542d084fd1649dde389fe