FEATURES OF THE SCHEMES OF CASH PAYMENTS AND BANKING OPERATIONS WITH MONEY LAUNDERING

Autor: Irina N. Mihailova

Publikováno v: Статистика и экономика, Vol 0, Iss 1, Pp 101-105 (2016)

The scientific article is devoted to problems of identification schemes origin of the property and money by making a wide range of transactions and financial operations in business and other economic activity, which is carried out by change of the no

Externí odkaz: https://doaj.org/article/220d7673554d46338fce83d0beecfccc

IMPROVING THE SYSTEM OF MONITORING OF THE ASSETS AND OPERATIONS OF THE BANKING SECTOR IN COMBATING THE CRIMINAL RECEIPT OF INCOME

Autor: Irina N. Mihailova

Publikováno v: Статистика и экономика, Vol 0, Iss 6, Pp 109-113 (2016)

Important area for further information base work on combating money laundering is to extend the scope of financial monitoring by including in the number of organizations whose operations with monetary funds or other property subject to monitoring lau

Externí odkaz: https://doaj.org/article/ced6b9bdeeb44220a74c71594da525ce

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Publikováno v: Problems and prospects of economics and management; No. 3(19) (2019): Problems and prospects of economics and management; 305-313
Problemy i perspektywy ekonomii i zarządzania; Nr 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління; 305-313
Проблемы и перспективы экономики и управления; № 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління; 305-313
Проблеми і перспективи економіки та управління; № 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління; 305-313

The role and significance of the national system of anti-money laundering in the current conditions of financial market development in Ukraine are considered. The main problems of anti-money laundering and the relevance of this problem in Ukraine are

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::e4d3ab8b1c241b25f61eef660d23631a
http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/195880

Management of tax gap as a perspective direction of deshadowing of economy

Autor: Tiutiunyk, Ynna Vladymyrovna, Гуменна, Юлiя Григорiвна, Humenna, Yuliia Hryhorivna

У статті досліджено поняття та економічну сутність виникнення податкових розривів в економіці. Проведено порівняльний аналіз ефективн

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::2ca5986a86ef628f6059ad4e8a87424e
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91599

Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу

Autor: Mynenko, Serhii Volodymyrovych

У роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::3f2ad9c0adf3e68e208f12038a5618cd
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68544