Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"legalization (laundering) of income"'
Publikováno v:
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 5, Iss 40 (2021)
Abstract. Growing trends in the shadowing of the international and national economy contribute to the strengthening of legalization of income resulting from tax evasion, using offshore zones, which have favorable fiscal and monetary and financial reg
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c7d24ad555414fbe9c9a724a369f6e0f
It has been determined that legalization (laundering) of proceeds from crime as a criminal offense is committed by individuals and legal entities using a criminal (corruption) mechanism for granting the status of legal origin to assets (funds, real e
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e7ea181a357b7716cae9dd69a9abeed9
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90587
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90587
Autor:
Rekunenko, Ihor Ivanovych
Статтю присвячено дослідженню особливостей формування та розвитку національної системи фінансового моніторингу у контексті протидії
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::4afbeecae378d26e32675c362ce91226
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696
Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та виклик
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::5c8c45998fe6e98d749764b783d4f8eb
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619
Publikováno v:
Вестник Томского государственного университета.
Статья посвящена проблеме формирования единых подходов к трактовке такой уголовно-правовой категории, как «легализация (отмывание) пре
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2806::04fe647bac725b82cfcf2d439903a30a
http://cyberleninka.ru/article_covers/13983054.png
http://cyberleninka.ru/article_covers/13983054.png
У статті розглянуто роль фінансово-кредитних установ у боротьбі з відмиванням грошей та проблеми законодавчого регулювання боротьби з
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::fa6ba1a6838efe7486f4ed5d4560e5b5
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55891
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55891