Zobrazeno 1 - 10
of 345
pro vyhledávání: '"lavado de dinero"'
Autor:
Thomas Aureliani
Publikováno v:
Foro Internacional, Vol 63, Iss 4 (2023)
La grave crisis de inseguridad y derechos humanos del México contemporáneo exige a la academia un análisis profundo del fenómeno del crimen organizado, informado por experiencias internacionales y sensible a su naturaleza dual en tanto fenómeno
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c24d1ef129a740c3a14aa058334c462f
Autor:
Annaclara De Tuglie
Publikováno v:
Foro Internacional, Vol 63, Iss 4 (2023)
La grave crisis de inseguridad y derechos humanos del México contemporáneo exige a la academia un análisis profundo del fenómeno del crimen organizado, informado por experiencias internacionales y sensible a su naturaleza dual en tanto fenómeno
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bbba7b51243342c896602a29d95e87bd
Autor:
Nando dalla Chiesa
Publikováno v:
Foro Internacional, Vol 63, Iss 4 (2023)
La grave crisis de inseguridad y derechos humanos del México contemporáneo exige a la academia un análisis profundo del fenómeno del crimen organizado, informado por experiencias internacionales y sensible a su naturaleza dual en tanto fenómeno
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/262c316235324f5c98571ab459d3737c
Autor:
Sara Mariel Sosa Villalba
Publikováno v:
Revista Jurídica, Vol 2, Iss Artículo Original, Pp 164-187 (2021)
La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción. Estos a su vez, por un procedimiento legal pueden derivar a casos de
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/92b5877df34c4f6f829c2cfcfc1e3d82
Publikováno v:
Revista Derecho, Vol 6, Iss 1 (2022)
El desarrollo de las regulaciones antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo dirigidas a organizaciones sin fines de lucro como producto de instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la corrupción y el tráfico de estupefaciente
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9e943e162ff84c5ca5a5c2a097c458fa
Autor:
Carlos Antonio Flores Pérez
Publikováno v:
Korpus 21 (2022)
Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo,
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/711780176cc949d88c0a170a5e100577
Autor:
Natalia Cohen, Gajindra Maharaj
Publikováno v:
Contabilidad y Auditoría, Iss 53, Pp 45-81 (2021)
El estudio muestra actividades de fraude y lavado de dinero que proviene de transacciones no originadas en efectivo, en un contexto de corrupción. Se proporciona evidencia de por qué tales comportamientos persisten a pesar de la regulación y las b
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ce102b0e8a9c40c98cf2083f290936b1
Autor:
Amy Pamela Rodríguez Jiménez
Publikováno v:
Revista de Derecho Electoral, Iss 31, Pp 121-140 (2021)
El estudio pretende analizar si el Código Electoral costarricense, normativa pilar en materia de representatividad de los pueblos y protector de la democracia, posee herramientas efectivas para evitar la legitimación de capitales en el proceso de f
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/56cbcfad6af04672a8686e0b498d32a3
Publikováno v:
Revista de Derecho Electoral, Iss 29, Pp 157-175 (2020)
a corrupción está sacudiendo la estabilidad de los sistemas políticos en la región. Los grandes escándalos en los que se han malversado cantidades millonarias del erario nacional representan un desafío sin precedentes para las democracias latin
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/363cee01fe9047109c561e6ede1d4526