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pro vyhledávání: '"delitos financieros"'
Publikováno v:
Dos Mil Tres Mil, Vol 25, Pp 1-11 (2023)
La decimocuarta Jornada de Derecho Penal Económico fue llevada a cabo el pasado 20 de septiembre de 2022 en el auditorio central de la Universidad de Ibagué, la sesión se realizó junto con el programa de Derecho de la Universidad de Tolima. En es
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https://doaj.org/article/4c380999c25c41d89b89f0e138a37f74
Autor:
Ana Alexandra López Jara
Publikováno v:
Apuntes Contables, Iss 22 (2018)
Los delitos contra la administración pública se han convertido en un tema de interés y análisis para las entidades de control gubernamental a fin de transparentar la eficiencia en la administración de los recursos públicos. En el Estado ecuator
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https://doaj.org/article/d93258b2d5674082a4229cbc4bca134a
Autor:
Peyretti, Fernando
Publikováno v:
Servicio de Difusión de la Creación Intelectual
LAReferencia-Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas Latinoamericanas
SEDICI (UNLP)
Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
LAReferencia-Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas Latinoamericanas
SEDICI (UNLP)
Universidad Nacional de La Plata
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Instituto de Relaciones Internacionales
América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En él se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico de dro
América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En él se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico de dro
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::dc6ee265fac7f87d1a98f9aa11660db6
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137908
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137908
Publikováno v:
Revista Criminalidad, Volume: 64, Issue: 1, Pages: 133-153, Published: 25 OCT 2021
The research aims to identify the whistleblower beliefs regarding the reporting of presumed financial crimes, in the Hispanic-American and Brazilian contexts. The interviews surveyed 50 business professionals from 14 Hispanic American countries using
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::5ee9ade2932de440e3527cf7e0574bac
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082022000100133&lng=en&tlng=en
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Publikováno v:
Repositorio Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
instacron:Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
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47 páginas Las criptomonedas o monedas virtuales son un nuevo fenómeno tecnológico que permite el intercambio de bienes y servicios de una forma virtual, sin la intervención de un ente regulador o banco central. De allí que las criptomonedas han
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9039400ae46c4c6e06d4d6e3b16c120f
Publikováno v:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
BUAP
Repositorio Institucional de Acceso Abierto RIAA-BUAP
BUAP
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"La importancia de este proyecto de investigación radica en abordar las principales repercusiones fiscales de la celebración de operaciones inexistentes en materia de Impuesto al Valor Agregado con sociedades mercantiles que no cuenten con activos,
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f38e9de60755c06122316fd27dd0dcf6
Publikováno v:
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
TDR. Tesis Doctorales en Red
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Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
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Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
[spa] La protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del derecho penal ha sido un reto de difícil consecución. Con el fin de darle una solución orgánica y procedimental a esta cuestión, en el Tratado de Lisboa, los Es
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::11d589bb0a0fba9b6b5d27662a57aa6d
http://hdl.handle.net/10803/664961
http://hdl.handle.net/10803/664961
La actividad forense se encarga de apoyar, vigilar y controlar el cumplimiento de las directrices de las organizaciones públicas y privadas, para poder contrarrestar las diferentes conductas punibles que puedan afectar los activos de la compañía y
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1528::92236b45afbb33c216d3038431c40fc1
https://hdl.handle.net/10656/5397
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Publikováno v:
Ley 43 de 1990
Ley 1314, 2009
GÓMEZ, R. (2009). El Contador Público y su responsabilidad social en la Revisoría Fiscal. Bogotá. 02 de septiembre 2014
Ley 1314, 2009
GÓMEZ, R. (2009). El Contador Público y su responsabilidad social en la Revisoría Fiscal. Bogotá. 02 de septiembre 2014
El presente ensayo muestra el papel del Revisor Fiscal y su responsabilidad frente a los delitos financieros; debemos tener en cuenta que el Revisor Fiscal en la actualidad es visto como la persona garante ante el Estado y las organizaciones, sin emb
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::a0ddb5cdd5829e3eab18d6692699b9c7
https://hdl.handle.net/10654/15988
https://hdl.handle.net/10654/15988
Publikováno v:
Cuadernos de Contabilidad, Volume: 16, Issue: spe42, Pages: 733-759, Published: DEC 2015
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el re
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::03b66eb0d5bb961f9ce65d63cedd6310
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722015000300007&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722015000300007&lng=en&tlng=en