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pro vyhledávání: '"blanqueo de capitales"'
Publikováno v:
Eunomia, Iss 24, Pp 348-357 (2023)
El objeto del presente trabajo es efectuar un sucinto análisis crítico de los novedosos mecanismos para el acceso e intercambio de información que se contemplan en la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que facili
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https://doaj.org/article/9224b0a15eb94d9e855576f650f8ebf2
Autor:
Noemí Jiménez Cardona
Publikováno v:
IDP, Iss 38 (2023)
En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea. La atención se focaliza en examinar el papel
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https://doaj.org/article/806f8658270c4a0e8990406043e92fdf
Autor:
Ihor Fetsyak Senkiv
Publikováno v:
REDUR. Revista Electrónica de Derecho Universidad de La Rioja, Iss 20 (2022)
La creciente adopción de los criptoactivos en los últimos años ha despertado la preocupación de los reguladores en otorgarles una mínima seguridad jurídica, así como mitigar los principales riesgos asociados a sus usos y naturaleza. Un área d
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Publikováno v:
Contabilidad y Negocios: Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, Vol 16, Iss 31 (2021)
Esta investigación analiza la percepción y el conocimiento de los profesionales contables brasileños con respecto a la comunicación de los signos de lavado de dinero. El estudio se basa en la política contra el lavado de dinero de la Convención
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Autor:
Juan Jesús Martos García
Publikováno v:
Crónica Tributaria, Vol 172, Iss 3, Pp 105-156 (2019)
Análisis del régimen de estimación objetiva en el IRPF tras casi tres décadas de aplicación en nuestro ordenamiento. Valoración de las ventajas e inconvenientes que presenta, así como de las dos alternativas que se plantean para combatir el fr
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Autor:
Miguel Ángel Cano-Paños
Publikováno v:
Revista Científica General José María Córdova, Vol 19, Iss 33 (2021)
Desde hace unos años han proliferado en España grupos y organizaciones dedicadas sobre todo a la producción, custodia y tráfico de drogas ilegales. Su peculiaridad es que son estructuras opacas y endogámicas unidas por lazos familiares o étnico
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Autor:
Ángela Matallín Evangelio
Publikováno v:
Teoría & Derecho, Iss 24 (2020)
El trabajo pone de relieve las extravagancias legislativas a las que puede conducir la aplicación literal del delito de blanqueo de capitales, que en su configuración actual aparece como una especie de supradelito de naturaleza económica. Ello es
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Autor:
Eva M. DOMÍNGUEZ PÉREZ
Publikováno v:
Ars Iuris Salmanticensis, Vol 5, Iss 1, Pp 353-358 (2017)
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Autor:
Souvirón-Sánchez, Miguel
In this paper we propose to know the crime of money laundering and the methods used to perpetrate it from the criminal phenomenon. To achieve our objective, we study the type of money laundering in our legal system through a legal-theoretical perspec
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=reunir____es::4658ff4ad3a7e5857e67a1c921300a16
https://reunir.unir.net/handle/123456789/14970
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