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pro vyhledávání: '"asset laundering"'
Autor:
Das-Gupta, Arindam, Mookherjee, Dilip
Publikováno v:
Journal of Law, Economics, & Organization, 1996 Oct 01. 12(2), 408-431.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/765118
Autor:
Grajales-Quintero, Jhonny, del Carmen Hormechea-Jiménez, Karina, Trujillo-Guapacha, Brandon Andrés
Publikováno v:
Cuadernos de Contabilidad; sep-dic2016, Vol. 16 Issue 42, p713-731, 19p
Autor:
Bareño-Dueñas, Sandra Milena
Publikováno v:
Cuadernos de Contabilidad; 2009, Vol. 10 Issue 27, p341-357, 17p, 1 Chart
El presente ensayo trata sobre la actuación que tiene el delito de lavado de activos dentro de la cadena de suministros. Debido a que este espacio posee características llamativas para que organizaciones delincuenciales puedan operar en pro de lega
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::0fd147bf8cc9e874e9a8a7b06e3fc12c
https://hdl.handle.net/10654/15357
https://hdl.handle.net/10654/15357
Most common asset laundering methods in Colombia through the financial market during the last decade
Publikováno v:
Blanco Cordero, I. (1997). El delito del Blanqueo de Capitales. Pamplona (España). Editorial Arzandi. P 43.
Alaguna, H & García, M (2009). Lavado de Activos, legislación comparada Naciones Unidas y Colombia. Trabajo de Grado no publicado, Universidad de la Sabana, Facultad de Derecho, Chía Cundinamarca, Págs. 54 y 55.
García Hernández, M. (2001). El Lavado de Activos, el proceso y sus principales métodos. INVERLINE LTDA. Páginas: 12-57.
Universidad EAFIT, (2011) Facultad de Contaduría Pública. Auditoría para la prevención del Lavado de Activos. Boletín 70.
Nova Martínez, A. (2006). Tipología Básica del Lavado de Activos en el sector financiero colombiano y responsabilidad del Contador Público. Trabajo de Grado no publicado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá.
Alaguna, H & García, M (2009). Lavado de Activos, legislación comparada Naciones Unidas y Colombia. Trabajo de Grado no publicado, Universidad de la Sabana, Facultad de Derecho, Chía Cundinamarca, Págs. 54 y 55.
García Hernández, M. (2001). El Lavado de Activos, el proceso y sus principales métodos. INVERLINE LTDA. Páginas: 12-57.
Universidad EAFIT, (2011) Facultad de Contaduría Pública. Auditoría para la prevención del Lavado de Activos. Boletín 70.
Nova Martínez, A. (2006). Tipología Básica del Lavado de Activos en el sector financiero colombiano y responsabilidad del Contador Público. Trabajo de Grado no publicado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá.
22 páginas. El Lavado de Activos (también conocido como blanqueo de capitales) es un delito que busca legitimar los recursos obtenidos mediante el cometimiento de otros delitos conocidos como “fuente”, entre los que se encuentran el Secuestro,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::e3f7814affb4ba06494a06ae63e406b0
https://hdl.handle.net/10654/17439
https://hdl.handle.net/10654/17439
Autor:
Avila Duque, Mayra Alejandra
Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos y la financiación del terr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::7efad433717dfc21647525fc6ce4ddcb
https://hdl.handle.net/10654/16023
https://hdl.handle.net/10654/16023
Autor:
Arindam Das-Gupta, Dilip Mookherjee
Publikováno v:
Journal of Law, Economics, and Organization. 12:408-431
This article analyzes the effect of a one-time tax amnesty intended to induce private citizens to voluntarily declare black assets accumulated from past tax evasion. In a dynamic setting, we find that such an amnesty tends to enhance voluntary taxpay
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::cf66985a9150f2bdf10edc3b48cddb6b
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jleo.a023369
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jleo.a023369
Akademický článek
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Autor:
Azofeifa-Céspedes, Arturo
Publikováno v:
Revista Espiga; jun2017, Vol. 16 Issue 33, p107-130, 24p
Tras la pandemia del COVID-19, el mercado de las criptomonedas aumentó su demanda a nivel nacional e internacional, sin embargo, en Colombia las criptomonedas, no existe una regulación que haga alusión a las mismas, ya que los argumentos se enfoca
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::2cc4766c441a720be085d1270b9b4de0
https://hdl.handle.net/10654/38685
https://hdl.handle.net/10654/38685