Analysis of sarlaft's implementation strategies in the health sector

Autor: Cuintaco Masmela, Alex Heimar

Publikováno v: Bogotá, C. d. (Septiembre de 2014). Camara de Comercio de Bogotá. Obtenido de Camara de Comercio de Bogotá: http://www.ccb.org.co/content/search?SearchText=lavado+de+activos&buttonSearchHeader=Enviar&page=1
Colombia, C. d. (15 de Agosto de 1999). LEY 526 DE 1999. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 43.667 Congreso de Colombia.
Colombia, C. d. (2013). LEY 526 DE 1999 ACTUALIZADA LEY 1621 DE 2013. LEY 526 DE 1999 ACTUALIZADA LEY 1621 DE 2013. Bogotá D.C., Colombia.
COLOMBIA, E. C. (24 de Julio de 2000). LEY 599 DE 2000. LEY 599 DE 2000. Bogotá D.C., Colmbia: Diario Oficial No. 44.097.
Crime, I. (09 de Marzo de 2017). Centro de Investigación de Crimen Organizado. Obtenido de Centro de Investigación de Crimen Organizado: http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/colombia#grupos
Governance, B. I. (2016). Basel Institute on Governance . Obtenido de Basel Institute on Governance : https://index.baselgovernance.org/ranking
Jordán, J., Avilés, J., Boix, L., Calvo, J. L., Echeverría, C., Jaime, Ó., . . . Villalba, A. (2004). Los Orígenes del Terror: Indagando en las Causas del Terrorismo. Madrid: Biblioteca Nueva.
Mariño Becerra, G. Y., Chaparro Gómez, F. D., & Medina Sandoval, I. (Diciembre de 2014). Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real. Medellin, Colombia.
Montes Salazar, C. A., Montilla Galvis, O. D., & Mejía Soto, E. (2014). Control y Evaluación de la Gestión Organizacional. Bogotá D.C.: Alfaomega.
Ospina Ramírez, Á., & Castibáñez, L. A. (2002). Los Dividendos de la Mentira. Bogotá D.C.: LITO MUNDO. Obtenido de jhgjg
Prieto, C. A. (Marzo de 2013). Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia. Bogotá D.C., Colombia.
S.A., C. A. (2014). Cementos Argos S.A. Obtenido de Cementos Argos S.A.: https://www.argos.co/ir/Media/Default/images/Manual%20SAGRLAFT.pdf
Salud, S. N. (21 de Abril de 2016). Circular Externa 000009. Bogotá D.C., Colombia.
Settlements, B. f. (30 de December de 2016). Bank for International Settlements. Obtenido de Bank for International Settlements: https://www.bis.org/bcbs/history.htm
Sociedades, S. d. (2014). CIRCULAR EXTERNA 100-000005. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT, REPORTE OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN A LA UIAF. Bogotá D.C., Colombia.
Sociedades, S. d., & Ministerio de Comercio, I. y. (s.f.). ABC DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Bogotá D.C., Colombia.
Sociedades, S. d., & Ministerio de Comerico, I. y. (2017). ABC DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Bogotá D.C., Colombia.
Suárez Soto, L. E., & Hurtado Cardona, Á. M. (2014). LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL LAVADO DE ACTIVOS. Bogotá D.C.: UIAN.
Suárez, L. E. (30 de 10 de 2013). Negocios Responsables y Seguros. (UIAF, Entrevistador)
UIAF. (Marzo de 2017). Unidad de Información y Análisis Financiero. Obtenido de Unidad de Información y Análisis Financiero: https://www.uiaf.gov.co/reportantes/sectores

La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden social que involucra a

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::2ef7d6750c8d3e44f674c6645256b6c0
https://hdl.handle.net/10654/16297

Assets Laundering,Terrorism Funding and its effects on international trade in Venezuela

Autor: Soto Urbina, Nini Johanna

El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en much

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::e9cd43d931294908aac9afcc2b276321
https://hdl.handle.net/10654/7875

Self-control system and the risk management / ft: stop mechanism of crimes of assets laundering and financing of terrorism

Autor: Cruz Silva, Diana Katerine

Este documento busca mostrar el alcance del mecanismo de detención Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA Y FT), propuesto por la Superintendencia de Sociedades para las empresas sujetas

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::ed7fee32aaedaa1ba7245e84b38ba6a6
https://hdl.handle.net/10654/7162

Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja

Autor: Sandoval Sandoval, Carlos Hernán

69 hojas : figura, tablas
El trabajo muestra como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son problemas actuales con los que la delincuencia organizada y común ha encontrado la posibilidad de ocultar los recursos moneta

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3904::7f0f37b98825692e2ff03a4d906583f7
https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1454

Criminal Incidence of 'Los Rastrojos' in mining in northeast Antioquia

Autor: Cañas Peña, Gustavo Andrés, Enciso Martínez, Maira Alejandra

El prolongado y dinámico conflicto armado interno colombiano ha conllevado a que confluyan en ciertas regiones del país grupos armados ilegales así como organizaciones de crimen organizado, especialmente las Bandas Criminales (BACRIM), las cuales

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::357821116db32d87a66f029139de227b
https://hdl.handle.net/10654/12982