Importance of the BASC standard to neutralize the threat of laundry of assets and financing of terrorism

Autor: Rivera Torres, Yesid Alejandro

El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar accio

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::480b35633ac31fda39dd86d7af5f6387
https://hdl.handle.net/10654/34818

The Implementation of the Integral System for the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism (SIPLAFT), for a Security Department

Autor: Toro Díaz, Uriel

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El sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) es una obligación dispuesta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) hacia las empresas de este sector en Colombia. Con base a

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::81d537371aeb8aea45f3af3f9d4e8030
https://hdl.handle.net/10654/20416

The management of the Fiscal Auditori in the prevention of assets laundering and financing of terrorism from Risk Methodology

Autor: Avila Quintero, Janeth Marcela

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El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::eec88dfa06eccfd4a6a7e6768d03df8e
https://hdl.handle.net/10654/15286

Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos en Colombia

Autor: Chávez Bello, Elkin Fernando

Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos. The roll of the private security in front of laundering

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::076e3baf5a9d37bd8c385b7b5623e1f4
https://hdl.handle.net/10654/11873

Código de procedimiento penal comentado jurisprudencialmente

Autor: Alirio Sanguino Madariaga

Nos hemos atrevido a presentar una nueva versión del Código de Procedimiento Penal, integrando al pie de cada texto normativo, las referencias y condicionamientos hechos por la Corte Constitucional a través de sus sentencias de exequibilidad condi