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pro vyhledávání: '"Source Crime"'
Autor:
Harcharan Singh
The study of crime analysis or criminology with existing land use in the specific area like as Jalandhar Commissioner ate with the help of GIS technology has vital role in the research of effect of physical environment and land use in crime. Up to no
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::82c3712cc0f1ffc5c872a1b33605b911
Most common asset laundering methods in Colombia through the financial market during the last decade
Publikováno v:
Blanco Cordero, I. (1997). El delito del Blanqueo de Capitales. Pamplona (España). Editorial Arzandi. P 43.
Alaguna, H & García, M (2009). Lavado de Activos, legislación comparada Naciones Unidas y Colombia. Trabajo de Grado no publicado, Universidad de la Sabana, Facultad de Derecho, Chía Cundinamarca, Págs. 54 y 55.
García Hernández, M. (2001). El Lavado de Activos, el proceso y sus principales métodos. INVERLINE LTDA. Páginas: 12-57.
Universidad EAFIT, (2011) Facultad de Contaduría Pública. Auditoría para la prevención del Lavado de Activos. Boletín 70.
Nova Martínez, A. (2006). Tipología Básica del Lavado de Activos en el sector financiero colombiano y responsabilidad del Contador Público. Trabajo de Grado no publicado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá.
Alaguna, H & García, M (2009). Lavado de Activos, legislación comparada Naciones Unidas y Colombia. Trabajo de Grado no publicado, Universidad de la Sabana, Facultad de Derecho, Chía Cundinamarca, Págs. 54 y 55.
García Hernández, M. (2001). El Lavado de Activos, el proceso y sus principales métodos. INVERLINE LTDA. Páginas: 12-57.
Universidad EAFIT, (2011) Facultad de Contaduría Pública. Auditoría para la prevención del Lavado de Activos. Boletín 70.
Nova Martínez, A. (2006). Tipología Básica del Lavado de Activos en el sector financiero colombiano y responsabilidad del Contador Público. Trabajo de Grado no publicado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá.
22 páginas. El Lavado de Activos (también conocido como blanqueo de capitales) es un delito que busca legitimar los recursos obtenidos mediante el cometimiento de otros delitos conocidos como “fuente”, entre los que se encuentran el Secuestro,
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::e3f7814affb4ba06494a06ae63e406b0
https://hdl.handle.net/10654/17439
https://hdl.handle.net/10654/17439