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pro vyhledávání: '"Secreto Bancario"'
Autor:
José Mario Achoy Sánchez
Publikováno v:
Revista de Derecho Electoral, Iss 34, Pp 163-181 (2022)
El artículo toma como punto de partida acontecimientos de las campañas políticas más recientes para detallar el funcionamiento de las estructuras paralelas en el sistema de financiamiento electoral de Costa Rica. A través de tales ejemplos, se s
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https://doaj.org/article/00ed57b0fbdf4142b697751cb8a60578
Autor:
José María Nicola Albanell
Publikováno v:
Revista de Derecho, Vol 17, Iss 33 (2018)
El presente trabajo analiza la situación actual del intercambio de información a través de los Convenios para evitar la Doble Imposición y los Acuerdos de Intercambio de Información. Jurisprudencia reciente ha puesto nuevamente arriba de la mesa
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https://doaj.org/article/c354911e400e48148100fe933c1d68cb
Autor:
de Juan-García, Alvaro
In 2009, an employee from the HSBC bank system was prosecuted for illegally stealing personal economic data from its customers, while that private information is used to initiate numerous procedures for tax evasion, in both administrative and crimina
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=reunir____es::84a95ca1613c3bc9e6ddb72f53eef0e2
https://reunir.unir.net/handle/123456789/14607
https://reunir.unir.net/handle/123456789/14607
Publikováno v:
Journal IUS Doctrina; Vol. 15 No. 1 (2022): Revista Jurídica Ius Doctrina
Revista Jurídica IUS Doctrina; Vol. 15 Núm. 1 (2022): Revista Jurídica Ius Doctrina
Portal de Revistas UCR
Universidad de Costa Rica
instacron:UCR
Revista Jurídica IUS Doctrina; Vol. 15 Núm. 1 (2022): Revista Jurídica Ius Doctrina
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Universidad de Costa Rica
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This paper deals with partial results from interdisciplinary research. These results contribute to the understanding of the phenomenon of public debt and specifically the debt system as it is understood in the context of global financialization; this
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f1777fec0b9eaaba0047ea67aac71c81
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/53001
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/53001
This study analyzes the implementation of the exchange of tax information carried out by Peru within the framework of International Law, the cooperation, and the coordination between jurisdictions for the implementation of binding legal instruments.
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=reunir____es::c34935a912106d5be60e4fa4bbb3e57a
https://reunir.unir.net/handle/123456789/13832
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Autor:
Karen Sheppard Castillo
Publikováno v:
Derecho PUCP, Iss 72, Pp 103-124 (2014)
Como respuesta al recurrente problema de evasión fiscal internacional, el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley de CumplimientoTributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Acccount Tax Compliance Act, comúnmente conocida por sus siglas Fatca)
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https://doaj.org/article/aa42755b3a8d4c48a3937c63bdfaf706
Autor:
Landa Arroyo, César
Publikováno v:
IUS ET VERITAS; Núm. 51 (2015); 390-396
The present article addresses the issue about the differences between the Tineo Cabrera and Toledo´s precedents, which is about the clarifications made by the Constitutional Court concerning the fundamentals rights like prior and detailed notificati
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http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15670/16107
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/123067
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/123067
La investigación analizó desde la perspectiva filosófica del racionalismo constructivista de Hayek, los fundamentos constructivistas del secreto bancario, enmarcándolo como un mecanismo de protección del sistema financiero, sistema que, si bien
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d0361e1b6c41b5e7858c37f7d831d905
El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de prevención y detección ha promulgado normas, ha suscrito convenio
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http://hdl.handle.net/20.500.12404/24140
La presente entrega desarrolla la figura del secreto bancario a la luz de su fundamento constitucional, del panorama internacional actual y de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en casos anteriores para tener una visión comple
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http://hdl.handle.net/20.500.12404/24724