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La responsabilidad del Revisor Fiscal es el papel fundamental en la vigilancia y verificación del cumplimiento normativo, estatutario y procedimental que ha dispuesto cada una de las organizaciones para la implementación del “Sistema de Autocontr

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::e88a09c8e945366544af67cc59742b33
https://hdl.handle.net/10654/44625

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Análisis jurídico respecto de una posible implementación de un sistema que administre y gestione los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en las instituciones religiosas en Colombia

Autor: Mercado-Daza, Felipe Daniel

Artículo de investigación Este artículo se ocupa en el análisis de la posible implementación de un sistema de administración de riesgos que pueda prevenir y gestionar la eventual inmersión de dineros producto del narcotráfico o de actividades

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2464::a79c26db9830445513185dd5725db788
https://hdl.handle.net/10983/30391

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