Zobrazeno 1 - 10
of 13
pro vyhledávání: '"Rosfinmonitoring"'
Autor:
S. S. Gamonenko
Publikováno v:
Путеводитель предпринимателя, Vol 0, Iss 29, Pp 86-97 (2020)
The article examines the shortcomings of the information-sharing mechanism between the main entities of initial financial monitoring - credit institutions and Rosfinmonitoring, proposed measures on improvement of interaction between them in order to
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bab4b0fcc43641b7a6d57e6263e92208
В данной статье изучаются теоретические и методологические аспекты противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных престу
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3db24f93e276344a060e296e793c86ca
Autor:
Simbirtseva, A. A.
The article deals with the legalization of illegally acquired capital, measures to combat money laundering. The analysis of the criminal legislation of the Russian Federation and Germany is made. В статье рассматриваются воп
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______917::4e2cb840b367ad2e9bdb653a3c4411de
https://hdl.handle.net/10995/99748
https://hdl.handle.net/10995/99748
В статье анализируется судебная практика по расследованию преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::607a019adfe82822742acaf787218d5f
Алгоритм признания расписки безденежной: правовая защита от искусственной кредиторской задолженности
Рассматриваются правовые особенности оформления заемных правоотношений в виде расписки, имеющей безденежный характер. Цель статьи — ф
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b7e3e59899f0fc904aef035cd1d77b56
Данная работа посвящена исследованию системы финансового мониторинга в Российской Федерации и выявлению основных проблем при осущест
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::bb7e55648c0859b6b431cd30f38b920b
Тема выпускной квалификационной работы: «Право на мониторинг операций и сделок в целях противодействия легализации преступных доходов
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::6f70dbe5db3e2e6308877d09e4590e28
В статье рассматриваются гражданско-правовые вопросы криптовалюты в России. Описывается становление как цифрового финансового актива,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::bc0a9f6e17e1402c948efdff294cad8c
За основу данной выпускной квалификационной работы будет взято устройство межрегионального управления федеральной службы по финансов
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::ec05ad13b476713bc51e55021759fdd6
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.