Zobrazeno 1 - 10
of 11
pro vyhledávání: '"Programas de cumplimiento normativo"'
Autor:
Lucas Gabriel Menéndez Conca
Publikováno v:
Revista Jurídica Austral, Vol 5, Iss 1 (2024)
Desde hace años, se puede observar una tendencia en el derecho comparado de atribuirles responsabilidad (penal o administrativa) a los entes colectivos por los delitos que han cometido sus integrantes si se cumplen ciertos requisitos. Esta tendencia
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0c48e6fc023f4663ae618cc249ddeb18
Publikováno v:
Eunomia, Iss 23, Pp 180-222 (2022)
En el año 2012 el legislador penal español incluyó a los partidos políticos entre los sujetos criminalmente responsables. En este artículo se examinan las consecuencias de aplicar el régimen general de responsabilidad penal de las personas jur
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5c8f9be351a440d5bd83a7a9c181f8c1
Autor:
Lucas G. Menéndez Conca
Publikováno v:
Derecho Penal y Criminología, Vol 44, Iss 116 (2022)
Conforme a lo dispuesto en los artículos 31 bis y concordantes del Código Penal, es posible atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos por sus dirigentes o trabajadores, siempre y cuando se cumplan las co
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/edae0b96269444e7857072c352618f21
Autor:
Vásquez Ortiz, Esteban
Publikováno v:
Repositorio EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT
Actualmente, las empresas tienen el deber de evitar y controlar los riesgos derivados de su actividad y esto lo realizan mediante los llamados programas de cumplimiento normativo que, en caso de ser idóneos y eficaces, no sólo cumplen con una final
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::dee73448cd6d989226227030dc54c9d8
Publikováno v:
Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Volume: 8, Issue: 3, Pages: 1335-1370, Published: 28 NOV 2022
Initiating with the conceptualization of who are Virtual Asset Service Providers (hence forward: exchangers), especially the ones who work with virtual exchangeable assets, this paper aims to study the high risk their activities suppose on increasing
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______608::2f958fbfb9f60631bed9c0fc5afca5be
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2525-510X2022000301335&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2525-510X2022000301335&lng=en&tlng=en
Publikováno v:
Brazilian Journal of Criminal Procedure; Vol. 8 No. 3 (2022)
Revista Brasileña de Derecho Procesal Penal; Vol. 8 Núm. 3 (2022)
Revista Brasileira de Direito Processual Penal; V. 8 N. 3 (2022)
Revista Brasileira de Direito Processual Penal; v. 8 n. 3 (2022)
Revista Brasileña de Derecho Procesal Penal; Vol. 8 Núm. 3 (2022)
Revista Brasileira de Direito Processual Penal; V. 8 N. 3 (2022)
Revista Brasileira de Direito Processual Penal; v. 8 n. 3 (2022)
Initiating with the conceptualization of who are Virtual Asset Service Providers (hence forward: exchangers) , especially the ones who work with virtual exchangeable assets, this paper aims to study the high risk their activities suppose on increasin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2035cc99d0af0e0a64138c24fe697655
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v8i3.730
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v8i3.730
Autor:
García Badallo, Sara
Publikováno v:
BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
instname
instname
[ES] El presente trabajo desglosa de forma metódica la aproximación de la figura del compliance officer y la responsabilidad penal en la que pueda incurrir por realizar su actividad. En primer lugar, se pretende ofrecer unas nociones básicas sobre
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ac9ab61839f762415279f1e1b150a898
http://hdl.handle.net/10612/15220
http://hdl.handle.net/10612/15220
Autor:
Gamboa-Martin, Ignacio
Publikováno v:
Re-Unir. Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
instname
instname
The present essay studies and analyses the need for regulatory compliance programmes to be effective and suitable for preventing and detecting offences - as set out in Article 31 bis of the Criminal Code - and its implications in procedural practice.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::75744b3588b0bb372f7433f412955a2c
https://reunir.unir.net/handle/123456789/12617
https://reunir.unir.net/handle/123456789/12617
Autor:
Peralta-Vicuña, Edgar Arturo
Publikováno v:
Re-Unir. Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
instname
instname
Compliance is a common element in the laws of Spain and Peru, linked to the criminal liability of legal persons. In this dogmatic vision of comparative law, we abstract the minimum elements of the institute, to contrast them with the norms dictated o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::818f936abdbc6447dd65c9a5d1728941
https://reunir.unir.net/handle/123456789/12236
https://reunir.unir.net/handle/123456789/12236
Autor:
Alonso Díaz, Sara
Publikováno v:
e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcalá
instname
instname
El presente trabajo tiene la finalidad de hacer un análisis sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica introducida en nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y modificada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de ma
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::83574b754e1d2f736b3e2388b64d0962
http://hdl.handle.net/10017/49518
http://hdl.handle.net/10017/49518