Zobrazeno 1 - 10
of 71
pro vyhledávání: '"Programas de cumplimiento"'
Autor:
Raúl A. Carnevali Rodríguez
Publikováno v:
Derecho PUCP, Iss 93 (2024)
Existe una creciente preocupación por disponer de herramientas claras para enfrentar la corrupción, tal es así que desde la década de los noventa del siglo pasado se han dictado diversos instrumentos internacionales, instando a los Estados a que
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7a832ca5d8d94fc3b06fc94733a84c3a
Autor:
Rodney Eduardo Mejía Garcés
Publikováno v:
Ciencia y Educación (2024)
El presente estudio aborda la temática de la auditoría jurídica empresarial como atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto ecuatoriano, considerando que, la auditoría jurídica empresarial comprende una fisca
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e4d728f76ed44abfbc3f2be22013cdbf
Publikováno v:
Revista Derecho, Vol 8, Iss 1 (2024)
Desde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a lo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ebce0d892e9a4ba9bbdc21f52d46fd8c
Autor:
Lucas Gabriel Menéndez Conca
Publikováno v:
Revista Jurídica Austral, Vol 5, Iss 1 (2024)
Desde hace años, se puede observar una tendencia en el derecho comparado de atribuirles responsabilidad (penal o administrativa) a los entes colectivos por los delitos que han cometido sus integrantes si se cumplen ciertos requisitos. Esta tendencia
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0c48e6fc023f4663ae618cc249ddeb18
Publikováno v:
Eunomia, Iss 24, Pp 367-371 (2023)
El presente artículo tiene como objetivo realizar una aproximación a los efectos jurídico-penales derivados de la adopción de un sistema de compliance certificado según el estándar UNE-ISO 37301:2021, denominado superestructura de compliance, e
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a9d07890bf8e4f71bfdeece1db277c7b
Publikováno v:
Eunomia, Iss 24, Pp 358-366 (2023)
En este trabajo se exponen las razones para pensar que los programas de cumplimiento suponen una quiebra de algunos de los principios orientadores del ius puniendi. Paradójicamente, esta quiebra no va en el sentido de permitir desbordar el ius punie
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ca3fa1492d9b4cd1894574120d56f1f5
Publikováno v:
Eunomia, Iss 23, Pp 180-222 (2022)
En el año 2012 el legislador penal español incluyó a los partidos políticos entre los sujetos criminalmente responsables. En este artículo se examinan las consecuencias de aplicar el régimen general de responsabilidad penal de las personas jur
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5c8f9be351a440d5bd83a7a9c181f8c1
Publikováno v:
InDret, Iss 2 (2023)
En el presente artículo se analiza el nuevo escenario creado a partir de la publicación de La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación pen
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f0d5e582192d45ec9637edb069fa0b94
Autor:
Lucas G. Menéndez Conca
Publikováno v:
Derecho Penal y Criminología, Vol 44, Iss 116 (2022)
Conforme a lo dispuesto en los artículos 31 bis y concordantes del Código Penal, es posible atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos por sus dirigentes o trabajadores, siempre y cuando se cumplan las co
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/edae0b96269444e7857072c352618f21
Publikováno v:
InDret, Iss 3 (2022)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4bd4c3804c33447f93898a45aeac5b5c