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pro vyhledávání: '"Persona Jurídica"'
Autor:
Armando Antonio Serrano
Publikováno v:
Revista Derecho, Vol 8, Iss 1 (2024)
Desde el mes de junio del año 2021 y en el contexto de los programas de cumplimiento normativo a nivel empresarial, El Salvador ha adquirido un gran protagonismo en la regulación del compliance penal para la prevención, detección y control del la
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https://doaj.org/article/cb12059f178b4cb8878ebb7116493f6e
Autor:
Lucas Gabriel Menéndez Conca
Publikováno v:
Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos, Iss 9 (2024)
Este trabajo analiza una cuestión que ha dado lugar a un intenso debate en la doctrina y que ha tenido mucha repercusión en la jurisprudencia. Se trata de la posible exclusión de las sociedades pantalla del ámbito subjetivo de aplicación del ré
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https://doaj.org/article/abe621a732f94286a475280408929e3d
Publikováno v:
Thēmis, Iss 84 (2023)
El Criminal Compliance resulta ser materia emergente en el Perú, desde su desarrollo e implementación en la Ley 30424 en 2016. Y es debido a dicha condición prematura que tras años de su promulgación se pueden observar en los resultados obtenido
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https://doaj.org/article/7dcaa17188864e1fbc34ecb41abf69de
Publikováno v:
Revista Direito GV, Vol 19 (2023)
Resumen En el presente artículo se aborda la problemática acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con especial atención al caso peruano, y mediante una perspectiva anticonceptualista. Para tal propósito, en primer lugar, se
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https://doaj.org/article/541d271d8b7a43fdbc2721666cfbd0b4
Autor:
Jesús-María Silva Sánchez, Ramon Ragués i Vallès, Ricardo Robles Planas, Nuria Pastor Muñoz, Raquel Montaner Fernández, Ivó Coca Vila, Albert Estrada Cuadras
Publikováno v:
InDret, Iss 3 (2023)
Número monográfico: El «caso Pescanova». Comentario a la STS 89/2023, de 10 de febrero, por Jesús-María SILVA SÁNCHEZ, Ramon RAGUÉS I VALLÈS, Ricardo ROBLES PLANAS, Nuria PASTOR MUÑOZ, Raquel MONTANER FERNÁNDEZ, Ivó COCA VILA y Albert EST
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https://doaj.org/article/5b12937ee6e74b779b97b8a9ff563732
Autor:
Adrián Danilo Ardila Torres
Publikováno v:
Derecho Penal y Criminología, Vol 44, Iss 117 (2023)
Los resultados de los estudios evacuados en materia de política criminal han evidenciado la necesidad de realizar verdaderas reformas legislativas a nivel interno y en materia de cooperación internacional con el fin de contrarrestar el impacto ne
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https://doaj.org/article/2cca1644671b416abd709718cf37c0dd
Publikováno v:
InDret, Iss 2 (2023)
La Ley de la Fiscalía Europea ha ampliado las prerrogativas de la fiscalía para llevar a efecto la entradas y registros al amparo de las normativas de cumplimiento de las empresas. Esta norma prevé como escenario natural de este tipo de diligencia
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https://doaj.org/article/e12c6f8118764c3b8b4eeed0aac8b571
Autor:
Alejandro Santamaría Ortiz
Publikováno v:
Revista Derecho del Estado, Iss 54 (2022)
Una de las principales transformaciones que el derecho ha experimentado en las últimas décadas se refiere al reconocimiento de la naturaleza (o de elementos de esta) como sujetos de derecho. Sin embargo, estas innovaciones no se han dado siempre en
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https://doaj.org/article/dcd538074944494eba9eb2c1f6eea017
Publikováno v:
Tribunal, Vol 1, Iss 2, Pp 38-59 (2021)
Los involucrados en narcotráfico buscan legitimar ganancias a través de las personas jurídicas, al existir vacíos jurídicos en la legislación pena, las empresas se constituyen en escenarios para este propósito. El objetivo de la investigación
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https://doaj.org/article/68f005c18cde4bc689cd2653af84695d