Zobrazeno 1 - 10 of 826 pro vyhledávání: '"MONEY laundering investigation"'
5
Periodical
A Stain on Mr. Clean.
Autor: Hosenball, Mark, Caryl, Christian
Publikováno v: Newsweek. 9/3/2001, Vol. 138 Issue 10, p30. 3p. 5 Color Photographs, 1 Black and White Photograph.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Mitigating financial leakages through effective money laundering investigation.
Autor: Syed Mustapha Nazri, Sharifah Nazatul Faiza1,2 shari744@salam.uitm.edu.my, Zolkaflil, Salwa1,2 salwazolkaflil@gmail.com, Omar, Normah1,2 normah645@salam.uitm.edu.my
Publikováno v: Managerial Auditing Journal. 2019, Vol. 34 Issue 2, p189-207. 19p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Barriers to segmentation implementation in money laundering detection.
Autor: Canhoto, Ana Isabel1 ana.canhoto@henleymc.ac.uk
Publikováno v: Marketing Review. Summer2008, Vol. 8 Issue 2, p163-181. 19p. 3 Diagrams, 6 Charts, 1 Graph.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
Money Laundering Between States: A Comparison of International Money Laundering Control Mechanisms.
Autor: Lindner, Daniel C.1,2 dlindner@gmail.com
Publikováno v: Defense Counsel Journal. Jan2007, Vol. 74 Issue 1, p47-63. 17p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Periodical
The Italian Connection.
Autor: Vardi, Nathan
Publikováno v: Forbes. 12/10/2007, Vol. 180 Issue 12, p52-54. 2p. 1 Black and White Photograph.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje