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pro vyhledávání: '"Lavagem de dinheiro"'
Publikováno v:
Cadernos Metrópole, Vol 26, Iss 61 (2024)
Resumo O principal objetivo deste artigo é analisar a configuração do espaço urbano na cidade de Culiacán, no estado Sinaloa, México, caracterizada pelos processos de produção urbana sob a égide do neoliberalismo vinculados ao modelo de gove
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https://doaj.org/article/2de52552b0a14a5bb9e143849f19ac17
Autor:
Ricardo Bravo, Grace Ladeira Garbaccio
Publikováno v:
Sequência: Estudos Juridicos e Politicos, Vol 44, Iss 93 (2023)
A digitalização das interações sociais criou meios e oportunidades para coletas de dados e provas, representando desafios para o devido processo legal, inversão do ônus da prova e direitos fundamentais. Como a lavagem de dinheiro se associa às
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https://doaj.org/article/66346893d9ba4223ba8732ab512c581c
Autor:
Diogo Castor de Mattos
Publikováno v:
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Uberlândia, Vol 49, Iss 2, Pp 451-471 (2022)
O presente estudo objetiva tratar de utilização de paraísos fiscais para a prática do crime de lavagem de capitais. Trabalha, inicialmente, com a definição de paraísos fiscais, suas características, reduzida tributação, desburocratização
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https://doaj.org/article/3da6a07524f74b558f2bfdfee42c3e49
Autor:
Pedro Henrique Nunes
Publikováno v:
Revista de Direito, Vol 14, Iss 02 (2022)
O presente estudo busca aprofundar a discussão em torno do concurso aparente de normas em matéria de direito penal econômico, debruçando-se sobre a análise da relação existente entre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sob a
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https://doaj.org/article/e2452185d7d6483ba139a31f32477922
Autor:
Magali Carvalho Façanha, Francisco de Assis Pereira de Lima, Márcia Martins Mendes de Luca, Alessandra Carvalho de Vasconcelos
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 17, Iss 43, Pp 34-50 (2020)
Diante dos rumorosos escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro no país envolvendo empresas de capital aberto, em especial aqueles descobertos pela Operação Lava Jato, percebe-se a fragilidade das companhias no tocante à gestão de controle
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https://doaj.org/article/5e206d71128940a9850acd70ad5d5150
Publikováno v:
Campos Neutrais, Vol 3, Iss 2 (2022)
O presente trabalho trata da utilização do instituto da delação premiada nas investigações do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo os dirigentes da Petrobras, agentes políticos e grandes empreiteiras do país. Esta Operaçã
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https://doaj.org/article/907d020aeb4149648a4c72e24a39dbfd
Publikováno v:
Revista Direito Mackenzie, Vol 14, Iss 1 (2020)
O presente trabalho tem como objetivos evidenciar a insuficiência do modelo tradicional de observação do constitucionalismo e demonstrar como uma observação da Constituição a partir da Teoria dos Sistemas Sociais, metodologia adotada na pesqui
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https://doaj.org/article/8ea475e904e14e628e5b388b393732f4
Autor:
Vânia Lúcia Ribeiro Vieira
Publikováno v:
Revista de Direito Setorial e Regulatório, Vol 4, Iss 1, Pp 263-288 (2018)
Propósito – O propósito deste trabalho é avaliar a prática institucional do Conselho de Controle das Atividades Financeiras – COAF na supervisão dos sujeitos regulados pela Lei nº 9.613, de 1998, Lei de Lavagem de Dinheiro, com o intuito de
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https://doaj.org/article/a230cef79a9544b49710abb1e8aba62c
Publikováno v:
Revista de Direito Penal, Processo Penal e Constituição, Vol 2, Iss 2, Pp 119-140 (2017)
Corruption is a global epidemic that consists of one of the issues of greatest interest of the current international community. Crimes involving on illicit financial transactions, such as money laundering, hinder economic development and the provisio
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https://doaj.org/article/fd030944958842638459bc314fba9572
Publikováno v:
Vertentes do Direito, Vol 6, Iss 2 (2019)
O comércio eletrônico de moedas pode ser considerado uma nova alternativa de comércio no mercado financeiro e um meio de romper com o monopólio estatal sobre o dinheiro. Atualmente, tem chamado a atenção da sociedade a criação e desenvolvimen
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https://doaj.org/article/f93da2b11422411d8f1a8594ca8e1600