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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles

Autor: José Antonio Arcenegui-Rodrigo, José Manuel Martín-Lozano, Vicente Obrero-Castilla

Publikováno v: Cuadernos de Contabilidad. 16

El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entida

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::1d4c19e358d205fc43e9a1f4dd41b7a7
https://doi.org/10.11144/javeriana.cc16-42.pmpg

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