Výsledky vyhledávání - "Groupe d'action financière"

Politique budgétaire et financement du développement dans les pays en développement

Publikováno v: Economics and Finance. Université Clermont Auvergne [2017-2020], 2020. English. ⟨NNT : 2020CLFAD007⟩

The central question of this thesis is how fiscal policy could be used for development finance purposes. Indeed, we identify and investigate pathways through which developing states can mobilize resources to improve sustainable development. For this

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4a435023a06c0c349a3e43982a1e801d
https://theses.hal.science/tel-03148434/file/2020CLFAD007_SAWADOGO.pdf

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O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: 'compliance' criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras = The money laundering crime in Brazil: corporate criminal compliance and the prevention and combating methods of the Financial Activities Control Board

Autor: Silva, Vinicius Lacerda e

Publikováno v: Repositório Institucional do STJ
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
instacron:STJ

Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2019-04-11T18:22:02Z No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808ef

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f4241218675984dab79a455f96410b44
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130091

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Dissertation/ Thesis

La lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : exemple de la France et d'Haïti

Autor: Stimphat, Yves-Fils

L’intérêt grandissant des États à lutter contre le phénomène de blanchiment s’est manifesté, dans un premier temps, à travers des actions unilatérales axées sur le produit du trafic des stupéfiants. La prise en charge de cette question

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2018LYSE3033

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L'infraction fiscale comme crime sous-jacent au blanchiment d'argent : considérations de lege ferenda

Autor: Cassani, Ursula

Publikováno v: Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, Vol. 85, No 1 (2013) pp. 12-24

The Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) revised in February 2012 include “tax crimes (related to direct taxes and indirect taxes)” in the list of “designated categories of offences”. Thus, states are encouraged to includ

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1400::06a0824f32094e2d68afb84be7f77c05
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:30028

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