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pro vyhledávání: '"Geldwäsche"'
Autor:
Lukas Martin Landerer
Publikováno v:
Verfassungsblog, Iss 2366-7044 (2022)
Am 23.08.2022 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) ein Eckpunktepapier veröffentlicht, in dem es ankündigte, die Behördenstruktur der deutschen Geldwäschebekämpfung – wieder einmal – auf den Kopf zu stellen. Die geplante Neustrukturierung i
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/62753bada30d4024b99dbe4d074c7d9f
Autor:
Yuldasheva, Dilnoza
t. In modernen Terminologiestudien wird die komplexe (heterogene, vielschichtige) Struktur des Begriffs betont, was die Vielseitigkeit und Mehrdimensionalität der terminologischen Analyse impliziert. Gleichzeitig bildete die traditionelle Verbindung
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0ea5b43906a54581a527b566a93045d7
Autor:
Unger, B., Rossel Flores, L.E., Ferwerda, J., UU LEG Research UUSE Multidisciplinary Economics, Economie van de publieke sector, Applied Econometrics
This book showcases a multidisciplinary set of work on the impact of regulatory innovation on the scale and nature of tax evasion, tax avoidance, and money laundering. We consider the international tax environment an ecosystem undergoing a period of
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a5b61d4bc086c799bfe74aba60a7f089
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/415365
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/415365
Autor:
Schafrath, Bernhard
Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem Teilbereich der Geldwäscherei, dem Phänomen der „Money Mules“ (zu Deutsch: „Geldesel“ oder „Geldkuriere“). Money Mules sind Personen, die wissend oder unwissend Geld aus krimineller Herkunft erha
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_____10650::852dc0556636df7e8792efb88c9ab4c9
Autor:
Avdic, Amra
Die fünfte Geldwäscherichtlinie 2018/843/EU wurde am 30. Mai 2018 von der europäischen Union beschlossen. Durch die Bestimmungen der Richtlinie wurden zwei neue Berufsgruppen in den Kreis der Verpflichteten einbezogen: Einerseits Dienstleister, di
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3361::9c2e825eb64c75bb909f62455ff178e9
Autor:
Kerner, Hans-Jürgen
Die Strafverfolgungsstatistik (StVerfStat) gehört zu den sog. Rechtspflegestatistiken, die vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder fortlaufend erarbeitet werden. Die wesentlichen Ergebnisse werden in Jahrgangsbänden ve
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______707::e8dd1cf1f24f809cc5e4237e3e6e75be
https://hdl.handle.net/10900/117205
https://hdl.handle.net/10900/117205
Autor:
Hetzer, Wolfgang
Publikováno v:
72, Rechtspolitisches Forum, 59
Externí odkaz:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/56687
Autor:
Mager, Philip
eingereicht von Philip Mager Universität Linz, Diplomarbeit, 2020 (VLID)5332979
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3361::7e4cee0f5b11857db190bebfb0267b9a
Autor:
Bratfisch, Nina
Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Finanzsystemmissbrauch – aufgrund zahlreicher Berichterstattungen über schwerwiegende Ereignisse auf dieser Welt sind diese Schlagwörter mittlerweile omnipräsent. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der kr
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_____10650::412019644cea00c4f0d87725e195d730