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Publikováno v:
Política Internacional, Vol 6, Iss 1 (2024)
El Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/987c71ecd7fe41a8adee270bb0e2c1e9
Autor:
Attinger, Alex
Despite increasing prevalence and relevance, fundamental questions about economic justification remain unresolved: Are there relationships and connections between different use cases? Is there a uniform concept? How should economic entitlement be cla
Externí odkaz:
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/87517
Autor:
Caro Coria, Dino Carlos
Publikováno v:
IUS ET VERITAS; Núm. 50 (2015); 216-232
Although many legal systems criminalizing the laundering of assets derived from a tax crime, in accordance with the principles of the FATF and other international bodies, in this contribution it is argued that the space for the commission of these fo
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http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/14816/15372
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/122962
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/122962
Autor:
Vasconcelos, Felipe Torres
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
instacron:UFPB
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
instacron:UFPB
The combating the crime of money laundering requires the development of mechanisms for collecting and analyzing bank data, to track, freeze and recover assets arising from criminal activities. In 1990, the Financial Action Task Force (FATF) prepared
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::93f420653a183abcb8e0e866fbb76bef
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24999
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24999
Publikováno v:
San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica
Kérwá
Universidad de Costa Rica
instacron:UCR
Kérwá
Universidad de Costa Rica
instacron:UCR
Blockchains, criptomonedas, bitcoin entre otras muchas, son nuevas formas modernas de avances tecnológicos que han venido para quedarse, lo cual genera importantes retos regulatorios, operativos y de tratamiento legislativo, y del derecho penal. Cua
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8592b44e765f6398adb007b2767fd045
Autor:
Mendoza Zapata, Edwin Fabian
Cuando hablamos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, el primer comentario que se genera en la sociedad Colombia e Internacional es “NARCOTRAFICO”, no obstante, y si bien es cierto se relaciona con actividades que generan dinero y
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::03fc74f7859e5404aa5494ae4a5e73c8
https://hdl.handle.net/10654/35767
https://hdl.handle.net/10654/35767
Autor:
Silva, Vinicius Lacerda e
Publikováno v:
Repositório Institucional do STJ
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
instacron:STJ
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
instacron:STJ
Submitted by Iury Batista (iurys@stj.jus.br) on 2019-04-11T18:22:02Z No. of bitstreams: 2 crime_lavagem_dinheiro_silva.pdf: 168720 bytes, checksum: b556c0a2217701c88570266abf5cc0f0 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808ef
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f4241218675984dab79a455f96410b44
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130091
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/130091
Autor:
Addesa-Pelliser, Elena
Publikováno v:
Droit. Université de Strasbourg, 2019. Français. ⟨NNT : 2019STRAA024⟩
FATF was created in 1989. Since its 2012 40 recommendations, it promotes fighting against money laundering by triggering a parallel and proactive Criminal financial investigation (CFI) from the very outset of a criminal investigation. CFI is a judici
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______177::99a77e91f08749a0e1511d660c1abf52
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03525636
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03525636
El blanqueo de capitales : concepto, técnicas utilizadas y elementos que hacen un país más atractivo
Autor:
Rama Martínez, Estefanía
Publikováno v:
RUC. Repositorio da Universidade da Coruña
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[Resumen]: En los últimos años la mayoría de países han aunado esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales, sin embargo, aún a día de hoy el blanqueo es un fenómeno difícil de cuantificar. Uno de los modelos pioneros en medir este f
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::551a62c1c2ca8a1819d4142a0d779463
https://hdl.handle.net/2183/23803
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