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Autor:
Giulia Mariani
Publikováno v:
ex/ante. :60-63
Les quarante recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) ont été reprises par 2051 pays. Elles sont reconnues comme étant le standard international en matière de utte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et l
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4591d7ccace05ca127ffacd9a63460fc
https://doi.org/10.3256/978-3-03929-036-9_08
https://doi.org/10.3256/978-3-03929-036-9_08
Autor:
Matheus Lolli Pazeto
Publikováno v:
Revista Judicial Brasileira. 2
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::9135b291e368d0356069c8c68f16bf87
https://doi.org/10.54795/rejub.n.1.187
https://doi.org/10.54795/rejub.n.1.187
Publikováno v:
Revista Electrónica de Direito. 27:174-193
This article aimed to define the Financial Action Task Force (FATF) and its Style Regional Bodies (FSRBs) that combat money laundering and terrorist financing in the specific case of Cape Verde and Senegal with FATF`s recommendations with respect to
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3bc4199ceb307b76eea2896b5d694923
https://doi.org/10.24840/2182-9845_2022-0001_0005
https://doi.org/10.24840/2182-9845_2022-0001_0005
Publikováno v:
Emerald Emerging Markets Case Studies, 2013, Vol. 3, Issue 1, pp. 1-6.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/EEMCS-02-2013-0018
Autor:
Georgios Pavlidis
Publikováno v:
Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época. :434-447
espanolEl Grupo de Accion Financiera (GAFI) constituye un excelente ejemplo del proceso de construccion de normas que trasciende las fuentes tradicionales y los mecanismos de aplicacion del Derecho internacional publico, al tiempo que exige un alto n
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::df91e54bcee036ede9061aec2d1e9cdd
https://doi.org/10.17561/rej.n20.a18
https://doi.org/10.17561/rej.n20.a18
Autor:
Addesa-Pelliser, Elena
Publikováno v:
Droit. Université de Strasbourg, 2019. Français. ⟨NNT : 2019STRAA024⟩
FATF was created in 1989. Since its 2012 40 recommendations, it promotes fighting against money laundering by triggering a parallel and proactive Criminal financial investigation (CFI) from the very outset of a criminal investigation. CFI is a judici
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______177::99a77e91f08749a0e1511d660c1abf52
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03525636
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03525636
Autor:
Aizcorbe, Marcela
Publikováno v:
SEDICI (UNLP)
Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
En el último plenario del GAFI, realizado entre el 2 y 4 de marzo del presente año, ha expresado su repudio a las acciones realizadas por Rusia en el conflicto con Ucrania y ha formulado su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas con motivo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::0b9672d2cb6a83851493af89041784a3
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137899
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137899
Autor:
Argüello, Karina Mariel
Publikováno v:
SEDICI (UNLP)
Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
La transformación digital empujó inclusive al más reacio a su adopción en épocas pandemia, y esta situación, que multiplicó las transacciones digitales, llevó a acelerar la incorporación de los procesos de identificación digital, tanto en l
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e7ff8af9db88e4be2910f33b59bda349
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137901
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137901