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Compliance anticorrupción
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos
Partiendo de la base del carácter histórico e internacional de la corrupción en el sector público, que daña a la Administración Pública y a la rectitud de sus decisiones, se analizan las normas emanadas de la OCDE, FCPA y la convenciones de Na
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1388::43e89657e279441dc2e9495d354f7033
https://hdl.handle.net/10272/21906
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Indagaciones sobre aporofobia y plutofilia en derecho penal
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos
Publikováno v: Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
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Este artículo se dedica a la comparación de la máxima manifestación de la desigualdad en derecho penal, como es el tratamiento cruel del enemigo pobre y de la leve respuesta penal para el amigo rico. Se analizan distintas situaciones y se propone
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https://hdl.handle.net/10272/20597
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Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos, Morón Pendás, Isabel
Publikováno v: Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
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El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídi-cas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance
The article discusses the pos
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https://hdl.handle.net/10272/20104
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Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos
Publikováno v: Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
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Este artículo analiza las principales características del criminalcompliance. En particular, su implantación a nivel global y las consecuencias éticas y jurídico penales para las empresas que deciden adoptarlo y para las que no lo hacen
Thi
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http://hdl.handle.net/10272/19133
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5
Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos
Publikováno v: Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
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Este artículo analiza la compleja relación entre el derecho penal tributario y el sistema recaudador y sancionador administrativo, que recaba las pruebas para perseguir los fraudes fiscales al mismo tiempo que interviene en el proceso penal defendi
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http://hdl.handle.net/10272/19168
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7
El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del Derecho penal tributario y de la Seguridad Social
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos
Publikováno v: Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
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Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación espa
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http://hdl.handle.net/10272/17115
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El bien jurídico protegido en los delitos tributarios
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos
Publikováno v: Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
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Este artículo analiza la caracterización del bien jurídico protegido en Derecho penal tributario, alejándose de las teorías patrimoniales y asumiendo posiciones funcionales, tanto en relación con el delito de defraudación tributaria, como con
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http://hdl.handle.net/10272/14375
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9
Reformas penales en Brasil y España
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos
Publikováno v: Repositório Institucional do STJ
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
instacron:STJ
Submitted by Cleice Pereira Santos null (cleiceps@stj.jus.br) on 2014-09-19T16:16:21Z No. of bitstreams: 1 reformas_penales_brasil_olive.pdf: 1265550 bytes, checksum: e88e650e51a70d07d84d7c06f826e312 (MD5) Made available in DSpace on 2014-09-19T16:16
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http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/76989
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Tecnologías de información y comunicación, comercio electrónico, precios de transferencia y fraude fiscal
Autor: Ferré Olivé, Juan Carlos
Publikováno v: Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
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Este trabajo aborda la relación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación con el Derecho penal, en particular con los aspectos de Derecho penal tributario.
This paper deals with the relationship of the new technologies of in
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::73668b56a235a1b78c5fbb14ec50731b
https://hdl.handle.net/10272/14274
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