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Akademický článek
Revista Apuntes Contables. Veinte años aportando en el debate y la visibilización de la investigación contable. Revisión bibliométrica de sus contribuciones
Autor: Diego Fernando Católico Segura
Publikováno v: Apuntes Contables, Iss 32 (2023)
El objetivo del artículo es analizar de forma retrospectiva el desempeño de la Revista Apuntes Contables (RAC), y para ello se examinan, bajo un enfoque bibliométrico, las características de los artículos, el perfil de los autores y el impacto d
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El proceso abreviado como mecanismo de resolución de conflictos penales. Incidencia en la delincuencia económica
Autor: Evangelina Torres Gugelmeier
Publikováno v: Revista de Derecho, Vol 18, Iss 36 (2019)
En el presente trabajo analizamos la incidencia del proceso abreviado como mecanismo de solución de conflictos penales en el marco de la delincuencia económica. Para ello realizamos un análisis de la competencia de la Fiscalía General de la Naci
Externí odkaz: https://doaj.org/article/abb4232e229a4ac1a35a43fc5aedc29c
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Retos actuales de los contadores forenses en la FGN: una guía para el análisis financiero y contable
Autor: Cadena Hernández, Sahid Humberto
28cm En las últimas décadas, el flagelo del Lavado de Activos ha impactado de manera negativa las economías mundiales, generando desestabilización en los mercados locales. Esta desestabilización se da debido a la utilización del sistema financi
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1958::2ed652caee09104c61533ca3f66d578d
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5155
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La determinación de autores en los delitos económicos y empresariales. Varias ideas de soluciones y varios puntos para el debate
Autor: Arlín Pérez Duharte
Publikováno v: Díkaion, Vol 27, Iss 1 (2018)
Los delitos económicos y empresariales constituyen uno de los grandes enigmas para el derecho penal, su tipificación en los catálogos sancionadores, la aplicación de las fórmulas tradicionales para la determinación de autores o partícipes, las
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Video-based fraud prevention model. An application of neural networks and statistical models
Autor: García Arias, Gerardo Antonio
Publikováno v: Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
ilustraciones, fotografías a color, gráficas Dada una nueva tipología de fraude, en la que cajeros automáticos son bloqueados con el propósito de crear una distracción de los usuario; lo cual, permite el cambio de una tarjeta asociada a un prod
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::78801c664cab75b29f063a0cb26f761c
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82628
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¿Cuál debería ser el alcance sancionatorio por el uso indebido de información privilegiada con miras a tutelar de manera adecuada la transparencia del mercado?
Autor: Pardo Acevedo, Mónica Andrea
Publikováno v: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Universidad Externado de Colombia
instacron:Universidad Externado de Colombia
Este documento pretende analizar el alcance sancionatorio del uso indebido de información privilegiada, que es una conducta que tiene la particularidad de ser sancionada por tres autoridades diferentes en Colombia, a saber: los Fiscales y Jueces Pen
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::dc81c3e70d49f2bf697336515c20cd07
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/6087
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Evolution of scientific production on accounting fraud in organizations: Bibliometric analysis
Autor: Daniel Grajales-Gaviria, Alejandro Valencia-Arias, María Camila Bermeo-Giraldo, Lucia Palacios-Moya
Publikováno v: Estudios Gerenciales, Vol 37, Iss 160, Pp 492-505 (2021)
Estudios Gerenciales, Volume: 37, Issue: 160, Pages: 492-505, Published: 31 AUG 2021
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
Resumen El fraude ha sido un gran mal para las economías, la sociedad y las empresas, dada la inestabilidad e impacto que genera. Este estudio tuvo como objetivo analizar la evolución de la producción científica sobre el fraude contable en las or
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c8c65ff545d8b0b77d86af4bd7feddef
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/4000
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Criminal compliance en el derecho penal peruano
Autor: Camilo Clavijo Jave
Publikováno v: Derecho PUCP, Iss 73, Pp 625-647 (2014)
El trabajo propone, en primer lugar, un estudio del origen, los elementos y la aplicación del Compliance Program o, también llamado, Programa de Cumplimiento Normativo, entendido como un dispositivo interno que las empresas implementan para cumplir
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Insolvencias. Civil y societaria
Autor: Gustavo Bordes Leone
Publikováno v: Revista de la Facultad de Derecho, Vol 0, Iss 31, Pp 75-86 (2014)
El deudor civil que, para substraerse al pago de sus obligaciones, ocultara sus bienes, simulara enajenaciones o créditos, se trasladara al extranjero o se ocultare sin dejar persona que lo represente, o bienes a la vista en cantidad suficiente para
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